Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)

De Europese Commissie heeft op 17 mei 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2023/1219 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel heeft, een derde land met een hoog risico betreft.

De volgende landen zijn met ingang van 16 juli 2023 geschrapt als derde land met een hoog risico:

• Cambodja
• Marokko

De volgende landen zijn aangemerkt als derde land met een hoog risico (landen gemarkeerd met een * zijn middels de Verordening met ingang van 16 juli 2023 toegevoegd):