PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het notariaat, de gerechtsdeurwaarders en het financieel-economisch stelsel als geheel. Daarom is er onafhankelijk toezicht van het BFT. Aan de ene kant is er integraal toezicht om bij te dragen aan rechtszekerheid en het beschermen van de collectieve financiële belangen van degenen die gebruikmaken van de diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. [...]

2022-03-16T06:36:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

BFT presenteert Jaarverslag 2021

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders. Om normconform gedrag van ondertoezichtstaande beroepsgroepen te bereiken en om normschendingen te beëindigen wordt het toezicht ingezet via interventies en activiteiten, zoals voorlichting, samenwerking, analyses, het doen van onderzoeken en het nemen van handhavingsmaatregelen. [...]

2022-03-16T08:17:51+01:00maart 15th, 2022|BFT, Jaarverslagen, Persberichten|

Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden

Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op de inkomstenstromen van haar klant, een zorgbureau, en dat geen reden bestond om te twijfelen aan de legale herkomst van deze gelden, op zichzelf onvoldoende is om daaraan de conclusie te verbinden dat geen sprake kan zijn van overtreding van de monitoringsverplichting, de verplichting tot het verrichten van een verscherpt [...]

2022-03-10T15:52:46+01:00maart 10th, 2022|BFT, Uitspraak Wwft, Wwft|

Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

De EU, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere mogendheden hebben sancties opgelegd aan Rusland en daarmee gelieerde partijen. Wwft instellingen zijn belangrijke poortwachters en kunnen door hun cliënten ingeschakeld worden om sanctieregels te omzeilen. Alertheid is daarom geboden. Voor meer informatie: Sancties tegen Rusland; wat wordt verwacht van Wwft plichtige instellingen?

2022-10-13T15:10:44+02:00maart 1st, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Sanctiewet|

Beroep administratiekantoor tegen aanwijzing en Wwft-boete door BFT ongegrond

Het beroep inzake een boete en een aanwijzing die het BFT heeft opgelegd en gegeven aan een administratiekantoor is ongegrond verklaard. Het betrof overtredingen van de monitoringsverplichting, het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek en het (onverwijld) melden van 4 ongebruikelijke transacties. Gezien het feit dat de cliënt van het administratiekantoor een PGB gefinancierde instelling betrof had het administratiekantoor extra alert moeten zijn en had zij om meerdere redenen een hoger risico op witwassen moeten [...]

2022-02-24T16:06:46+01:00februari 24th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Benoeming directeur BFT

Het bestuur van het BFT is verheugd te kunnen mededelen, dat per 1 februari 2022 mr. Yolanda de Groot tot directeur van het BFT is benoemd. Yolanda de Groot is momenteel hoofd Juridische Zaken en Handhaving bij het BFT. Tevens is zij vanaf 15 juni 2021 bij het vertrek van de vorige directeur, mr. Marijke Kaptein, als waarnemend directeur opgetreden. Daarvoor heeft zij tot mei 2020 onder meer als (plv. hoofd)officier van justitie bij [...]

2022-02-03T16:53:15+01:00februari 2nd, 2022|BFT, Persberichten|

Verboden samenwerking met ontzette notaris en schending poortwachtersrol

Een notaris die gedurende een langere periode de poortwachtersrol heeft verwaarloosd en voorts gedurende langere tijd (via een BV) heeft samengewerkt met een ontzette notaris, wordt door de tuchtrechter voor drie weken geschorst. Daarbij weegt de tuchtrechter mee dat de notaris een aantal verbeteringen in zijn kantoor heeft doorgevoerd. Overigens oordeelde de tuchtrechter al eerder (ECLI:NL:TNORSHE:2021:23) dat een notaris niet mag samenwerken met (een BV) van een ontzette notaris. Nu heeft de tuchtrechter benadrukt [...]

2022-01-26T14:14:18+01:00januari 26th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Hybride werken bij het BFT

In het magazine Wendbaar van december 2021 aandacht voor het BFT als voorloper in hybride werken.. Wendbaar is een uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hybride voorlopers [Tijdschrift Wendbaar, nr. 5 december 2021]

2022-01-19T11:00:59+01:00januari 19th, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

Notaris ontzet wegens beleggen met derdengelden

Een notaris heeft onder meer derdengelden gebruikt voor persoonlijke beleggingsdoeleinden, te weten de aankoop van aandelen. Door (tijdelijk) gelden van de kwaliteitsrekening voor privédoeleinden te gebruiken, terwijl hij wist dat daardoor een bewaringstekort zou ontstaan, heeft de notaris willens en wetens in strijd met zijn wettelijke verplichtingen gehandeld. Het Hof bevestigt in beroep de ontzetting van de notaris uit het ambt. ► ECLI:NL:GHAMS:2021:3788

2022-01-04T10:03:45+01:00januari 4th, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|
Ga naar de bovenkant