BFT Archives - Pagina 15 van 24 - Bureau Financieel Toezicht

BFT ontwikkelt nieuwe data-analyse-tool

Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard geeft sneller inzicht in de bij het BFT beschikbare data. Voor het risicogericht toezicht op het notariaat en op Gerechtsdeurwaarders maakt het BFT gebruik van veel data, waaronder de periodiek in te dienen financiële cijfers en signalen van derden. Met de nieuwe tool kan het BFT de grote hoeveelheid data [...]

jon2020-10-14T06:53:58+02:00oktober 14th, 2020|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Wwft animatie

Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT toezicht houdt op de naleving van de Wwft.

jon2020-10-06T15:21:59+02:00oktober 6th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Invoering UBO-register per 27 september 2020

Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar UBO-register ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de Wwft. Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de [...]

jon2020-10-01T12:05:04+02:00september 28th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

BFT en Belastingdienst geven notarissen tips over fraudepreventie

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst hebben notarissen tips gegeven over fraudepreventie. In twee KNB-cursussen 'Fraudepreventie in de notariële praktijk’ werd aan de hand van praktijkcases uiteengezet hoe fraude met rechtspersonen en vastgoed zich kan voordoen en door de notaris beter kan worden herkend. De besproken aandachtspunten kwamen ook aan de orde tijdens het recente halfjaarlijkse overleg tussen de KNB, de Belastingdienst, het BFT en het Openbaar Ministerie (OM). Uit dit overleg [...]

jon2020-09-25T11:16:54+02:00september 25th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Optreden BFT bij onvoldoende PE-punten notarissen

De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben behaald. Voor het tijdvak 2018-2019 heeft het BFT 56 waarschuwingen gegeven en 5 tuchtklachten ingediend wegens onvoldoende opleidingspunten. Sinds 2014 verstrekt de KNB aan het BFT gegevens over (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen die in het voorafgaand tijdvak van twee jaren onvoldoende opleidingspunten hebben behaald. Hierop treedt het BFT handhavend [...]

jon2020-09-01T11:13:31+02:00september 1st, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Met een negatieve bewaring maakt een deurwaarder inbreuk op het maatschappelijk vertrouwen

Naar aanleiding van onder meer negatieve bewaringsposities en het niet melden daarvan, dient het BFT een tuchtklacht in tegen twee gerechtsdeurwaarders. De kamer ziet in erkenning en het aanpassen van de werkwijze reden om af te wijken van het uitgangspunt dat een negatieve bewaringspositie in beginsel leidt tot ontzetting uit het ambt. De kamer legt een schorsing op van één maand en veroordeelt de gerechtsdeurwaarders tot betaling van de kosten van de klachtbehandeling. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 [...]

jon2020-08-27T22:58:09+02:00augustus 27th, 2020|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Tuchtuitspraak GDW|

Lees meer

Nieuwe algemene leidraad Wwft

Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende [...]

jon2020-07-29T14:07:54+02:00juli 29th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen

Recentelijk is de tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied van witwassen samengevat op 1 A4 Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico's zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken. Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen [...]

jon2020-07-14T15:24:19+02:00juli 14th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Hof verduidelijkt: Notaris kan voor schending van de Wwft ook via het notariële tuchtrecht worden aangesproken

Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris zo nauw samen met het handelen dan wel nalaten dat een behoorlijk notaris betaamt, dat een notaris door het BFT niet uitsluitend via bestuursrechtelijke handhaving, maar ook via het notariële tuchtrecht kan worden aangesproken voor niet-naleving van Wwft verplichtingen. ► ECLI:NL:GHAMS:2020:1550 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer [...]

jon2020-07-03T13:54:22+02:00juli 3rd, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament

De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft gehandeld bij de beoordeling van wilsbekwaamheid. Daarnaast heeft de notaris onvoldoende gewaarborgd dat sprake was van vrije, onafhankelijke wilsvorming. Ook heeft de notaris zijn Belehrungspflicht geschonden. De Kamer legt de notaris een schorsing op van twee weken. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:13 Het BFT handhaaft geconstateerde normschendingen volgens handhavingsbeleid, onder meer door het [...]

jon2020-06-16T09:37:02+02:00juni 16th, 2020|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer