Het bestuur van het BFT heeft kennis genomen van de brief van 19 juli 2017 van de Ledenraad van de KNB. Het bestuur zal deze brief in het eerstkomend bestuurlijk overleg met de KNB bespreken. Het bestuur is het eens met de KNB dat constructieve samenwerking belangrijk is, mits met behoud van ieders verantwoordelijkheid. Met betrekking tot de effectiviteit van het toezicht merkt het bestuur op dat in de afgelopen tijd vrijwel zonder uitzondering [...]
De FIOD heeft twee notarissen , één oud-notaris en gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken. Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft daarnaast risicogerichte controles uitgevoerd bij vier andere notariskantoren vanwege bijzondere aandelenoverdrachten. De notarissen die door de FIOD gehoord zijn komen beide uit de regio Flevoland. De oud-notaris komt uit de regio Breda. Daarnaast zal een medewerker van een accountantskantoor gehoord worden over het vermoedelijk [...]
BFT Jaarverslag 2016
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen boekhoudkantoren een informatiebrief van het BFT met een toelichting op de WWFT toegezonden. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de WWFT onder de aandacht [...]
BFT Jaarverslag 2015
De Belastingdienst heeft afgelopen week samen met de FIOD en het Functioneel Parket op verschillende manieren opgetreden tegen beroepsfraudeurs die misbruik maken van rechtspersonen. Beroepsfraudeurs kopen onder meer rechtspersonen, bijvoorbeeld BV’s, die op de rand van een faillissement staan, al niet via een stroman. Vervolgens bouwen de fraudeurs via die BV nieuwe schulden op. Uiteindelijk gaat het bedrijf failliet of wordt het op eigen verzoek ontbonden. De oorspronkelijke eigenaar – die al lang denkt [...]
Mevrouw mr. Marijke Kaptein (1962) wordt de nieuwe directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) per 1 oktober 2016. Zij volgt de heer mr. Thieu Coffeng op die kort geleden naar het NFI is vertrokken. Tot die datum wordt de functie van directeur waargenomen door mevrouw mr. drs. Brenda Takken LL.M. Mevrouw Kaptein is na haar RAIO-tijd gaan werken bij het Openbaar Ministerie, vanaf 1995 in de functie van officier van justitie/teamleider. Van 2010 [...]
Artikel: ‘NOAB-kantoren zijn voor poortwachter’. Bureau Financieel Toezicht zoekt de samenwerking. (Activa, nr. 2, 2016)
Jaarlijks zou er in ons land 16 miljard euro worden witgewassen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bureau Financieel Toezicht, kortweg het BFT, ziet toe op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Noab-kantoren, maar bijvoorbeeld ook notarissen en belastingadviseurs, spelen daarin een belangrijke rol. Zij krijgen immers jaarlijks talloze financiële transacties onder ogen. 'Noab-kantoren zijn poortwachter (Activa, nummer 2 - 2016) [Gepubliceerd met toestemming van de uitgever] [...]
Het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vrijdag bekend gemaakt dat de huidige directeur van het BFT, de heer mr. M.E. Coffeng, op voordracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie per 1 juni 2016 het BFT zal verlaten om als plaatsvervangend directeur ad interim het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te versterken. Het BFT betreurt het vertrek van de heer Coffeng zeer.