Eerder berichtten we al over ons onderzoek naar het beleid voor de systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA) bij middelgrote accountantsorganisaties, dat we samen met de Autoriteit Financiële Markten uitvoerden. Nu licht onze senior toezichthouder Wwft Dirk Kolkman diverse toezichtsprioriteiten van het BFT toe aan Accountancy Vanmorgen.
Het beleid om een goede systematische risicoanalyse op integriteit uit te kunnen voeren, is steeds beter op orde bij middelgrote accountantsorganisaties. Wel kan de invulling van dit beleid specifieker en vraagt de toepassing ervan om verbetering. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) gezamenlijk deden bij 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning. Het rapport biedt inzicht in veel voorkomende valkuilen en geeft ‘good practices’ om [...]
Na enige jaren 0% of zelfs negatieve rente is de afgelopen periode de rente die door banken wordt vergoed, weer aan het stijgen. Dit ziet het BFT ook terug in de door de notarissen ingediende vierde kwartaalcijfers van 2023. De rentestijging heeft tot gevolg dat het toerekenen van rente aan cliëntdossiers door notarissen weer actueel is. Notarissen zijn uiteraard bekend met de bepalingen van artikel 25 Wna[1] en artikelen 4 tot en met 7 [...]
Net als in 2022 en 2023 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Binnenkort ontvangt een aantal administratiekantoren een brief over de opleidingsverplichting, zoals deze is opgenomen in artikel 35 Wwft. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.
Heb je een drive om fraude en witwaspraktijken op te sporen? Ben je een stevige gesprekspartner en ga je een uitdaging niet uit de weg? Word dan onze nieuwe Toezichthouder Wwft. Lees de hele vacature hier en solliciteer direct.
De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2024/163 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen. Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de [...]
Karen Weisfelt vertrekt na 17 jaar als directeur van het bureau van de KBvG. Per 1 februari 2024 start zij bij het BFT als hoofd Afdeling Notariaat en Gerechtsdeurwaarders. Karen Weisfelt is al sinds 1999 betrokken bij de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Zij startte 25 jaar geleden vanuit het Branche Bureau als ondersteuner van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KvG), de rechtsvoorganger van de KBvG. Toen de KBvG begin 2007 een eigen bureau oprichtte, werd [...]
Het BFT heeft de Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024 gepubliceerd. Deze circulaire is in lijn met de circulaire van vorig jaar en is primair bedoeld om u te informeren over de toepasselijke termijnen en indieningswijze van de jaar- en kwartaalverslagstaten bij het BFT. Ook heeft het tot doel om u te informeren over de bij de jaarverslagstaten 2023 te voegen accountantsverklaringen van de accountant. Daarnaast worden enige aandachtspunten met u gedeeld.
Ben je analytisch sterk, een representatieve gesprekspartner én heb je passie voor het (toezicht op) het notariaat? Word dan onze nieuwe Toezichthouder Integriteit & Kwaliteit Notariaat! Lees hier de hele functieomschrijving en solliciteer direct.