BFT Archives - Pagina 4 van 24 - Bureau Financieel Toezicht

Evaluatie van het BFT benadrukt belang doorontwikkeling risicogestuurd en datagedreven toezicht

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen schrijft voor dat het functioneren van een zbo als het BFT eens in de vijf jaar moet worden beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft opdracht gegeven aan de KWINK Groep om deze evaluatie uit te voeren. Het resultaat van de evaluatie is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer. De evaluatie door KWINK heeft betrekking op de periode 2018 – 2022. De onderzoekers zijn [...]

Ilona Stoker2024-04-15T11:58:40+02:00april 9th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

Lees meer

Al had vastlegging in dossiers beter gekund, notaris heeft poortwachtersrol voldoende vervuld

Hoewel vastlegging van wat de notaris ter uitvoering van zijn poortwachtersrol heeft gedaan beter had gekund (hetgeen de notaris ook onderschrijft) is de tuchtrechter van oordeel dat de notaris zijn poortwachtersfunctie voldoende heeft vervuld. De tuchtklacht van het BFT is ongegrond. ECLI:NL:TNORAMS:2024:4

Ilona Stoker2024-04-03T13:51:00+02:00april 5th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden

De tuchtrechter stelt naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT vast dat een notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft vervuld. De tuchtrechter weegt mee dat er inmiddels verbeteringen op het kantoor zijn doorgevoerd maar uit wel haar zorgen over de inrichting van het kantoor van de notaris, nu alle Wwft-verplichtingen zo nadrukkelijk bij slechts één Wwft-functionaris zijn belegd. ECLI:NL:TNORARL:2023:55

Ilona Stoker2024-04-03T13:28:49+02:00april 3rd, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Wwft|

Lees meer

BFT start onderzoek naar adviseurs van growshops

Sinds 1 maart 2015 is het op grond van art 11a van de Opiumwet verboden te handelen in goederen voor grootschalige hennepteelt. Veel winkels die benodigdheden verkopen voor hennepteelt, zogenaamde growshops, hebben sindsdien hun activiteiten gestaakt. Een aantal growshops blijkt echter nog steeds actief te zijn. Uit analyse van het BFT is gebleken dat deze growshops nog steeds handelen in materialen die geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt. Regelmatig worden er door justitie bedrijven aangetroffen [...]

Ilona Stoker2024-03-27T14:52:40+01:00maart 27th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Wat houdt BFT toezicht voor 2024 in voor het mkb?

Eerder berichtten we al over ons onderzoek naar het beleid voor de systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA) bij middelgrote accountantsorganisaties, dat we samen met de Autoriteit Financiële Markten uitvoerden. Nu licht onze senior toezichthouder Wwft Dirk Kolkman diverse toezichtsprioriteiten van het BFT toe aan Accountancy Vanmorgen.

Ilona Stoker2024-04-15T12:00:17+02:00maart 25th, 2024|Accountancy, BFT, SIRA, Wwft|

Lees meer

Beheersing integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties: zet verbeterd beleid om in praktijk

Het beleid om een goede systematische risicoanalyse op integriteit uit te kunnen voeren, is steeds beter op orde bij middelgrote accountantsorganisaties. Wel kan de invulling van dit beleid specifieker en vraagt de toepassing ervan om verbetering. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) gezamenlijk deden bij 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning. Het rapport biedt inzicht in veel voorkomende valkuilen en geeft ‘good practices’ om [...]

Ilona Stoker2024-03-07T19:33:30+01:00maart 8th, 2024|Accountancy, BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|

Lees meer

Rentevergoeding door notarissen weer actueel

Na enige jaren 0% of zelfs negatieve rente is de afgelopen periode de rente die door banken wordt vergoed, weer aan het stijgen. Dit ziet het BFT ook terug in de door de notarissen ingediende vierde kwartaalcijfers van 2023. De rentestijging heeft tot gevolg dat het toerekenen van rente aan cliëntdossiers door notarissen weer actueel is. Notarissen zijn uiteraard bekend met de bepalingen van artikel 25 Wna[1] en artikelen 4 tot en met 7 [...]

Ilona Stoker2024-02-28T16:52:11+01:00februari 28th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Ook in 2024 deelonderzoek naar de Wwft-opleidingsverplichting

Net als in 2022 en 2023 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Binnenkort ontvangt een aantal administratiekantoren een brief over de opleidingsverplichting, zoals deze is opgenomen in artikel 35 Wwft. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.

Ilona Stoker2024-02-20T16:42:46+01:00februari 20th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Vacature Toezichthouder Wwft

Heb je een drive om fraude en witwaspraktijken op te sporen? Ben je een stevige gesprekspartner en ga je een uitdaging niet uit de weg? Word dan onze nieuwe Toezichthouder Wwft. Lees de hele vacature hier en solliciteer direct.

Ilona Stoker2024-02-19T11:57:07+01:00februari 19th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Vacatures, Wwft|

Lees meer

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2024/163)

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2024/163 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

Ilona Stoker2024-02-12T12:24:38+01:00februari 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer