BFT Archives - Pagina 9 van 24 - Bureau Financieel Toezicht

Update UBO-register (23 december 2022)

Op dinsdag 20 december 2022 zijn door minister van Financiën, mevrouw S. A.M. Kaag, Kamervragen ► beantwoord over de toegang tot het UBO-register. Op dit moment vindt een gezamenlijke juridische analyse plaats door de ministeries van Financiën, Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en Klimaat. Onderzocht wordt hoe de uitspraak van het Hof nationale wetgeving raakt. Over deze analyse zal in januari 2023 een brief aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Vooruitlopend op de [...]

jon2022-12-23T15:49:02+01:00december 23rd, 2022|BFT, Notariaat, UBO, Wwft|

Lees meer

Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op dinsdag 6 december 2022 plaatsgevonden in Amsterdam door de voorzitter van het bestuur van het BFT, Chris Breedveld. Namens het bestuur van de NBA ondertekenden [...]

jon2022-12-08T11:38:32+01:00december 7th, 2022|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Uitspraak Hof van Justitie over het UBO-register

Op 22 november is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig. De minister van Financiën laat in een ► Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen [...]

jon2022-11-25T14:34:54+01:00november 25th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door notarissen. De tuchtrechter oordeelde dat de tuchtklachten van het BFT gegrond zijn en volgt daarmee de lijn van het Hof. Het beleggingsverbod voor notarissen past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris

jon2022-10-28T11:31:17+02:00oktober 28th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

BFT mee op route met gerechtsdeurwaarders

Om meer inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder te krijgen, ging een aantal medewerkers van het BFT een dagdeel mee ‘op route’ met een gerechtsdeurwaarder. Tijdens de routes werden diverse exploten uitgebracht en werd kennis gemaakt met de communicatieve vaardigheden van de gerechtsdeurwaarders. Onderweg was er ruimte om over en weer werkervaringen en inzichten te delen. Ook werd gesproken over de praktische uitdagingen bij het vervullen van de ambtswerkzaamheden en de digitaliseringsslagen. [...]

jon2022-10-26T11:44:00+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Lees meer

Toegevoegd notaris doet op grote schaal onbevoegd inzage in het Kadaster

Een toegevoegd notaris deed op grote schaal, voor niet-zakelijke doeleinden, inzage in het Kadaster. Voor deze onbevoegde inzage gebruikte hij bovendien bijna zes jaar lang onrechtmatig de inloggegevens van oud-collega’s en deed daarmee inzage op kosten van zijn vroegere werkgever. De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT dat de toegevoegd notaris hiermee het vertrouwen dat de maatschappij in het notariaat moet kunnen stellen bijna onherstelbaar heeft beschadigd. De toegevoegd notaris krijgt de [...]

jon2022-10-26T09:45:21+02:00oktober 26th, 2022|BFT, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

Online-presentatie BFT voor gerechtsdeurwaarders

Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer goed bekeken webinar gaf het BFT een kijkje in de keuken, door te vertellen over verschillende manieren van toezicht houden en de wijze waarop handhaving plaatsvindt. In het vakinhoudelijke deel werd aan de hand van tuchtuitspraken ingegaan op onder meer de retourprovisie, de berekening van liquiditeit en solvabiliteit en de [...]

jon2022-10-21T15:53:09+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten|

Lees meer

Vervullen poortwachtersrol relevant voor de notaris en voor de kandidaat-notaris

Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van aandelen, oordeelde de tuchtrechter dat de notaris én de (waarnemend) kandidaat-notaris risicosignalen hadden genegeerd. Het ging o.a. over de overdracht van aandelen in een B.V. voor één euro, terwijl de betrokken onderneming een negatief eigen vermogen had. De tuchtrechter weegt mee dat de notaris en de kandidaat-notaris maatregelen hebben getroffen ter verbetering van de naleving van de Wwft op hun kantoor. ► [...]

jon2022-10-21T10:53:03+02:00oktober 21st, 2022|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

Valt een accountant onder de Wwft als hij/zij in privé penningmeester is bij een vereniging?

Deze vraag werd recentelijk voorgelegd aan het BFT door een accountant die in privé bestuurslid en penningmeester van een vereniging is. Tijdens zijn werk als penningmeester voor de vereniging kwam de accountant een transactie tegen die in aanmerking zou komen voor een melding ongebruikelijke transactie bij de FIU in Zoetermeer. Het BFT is bij deze vraag tot het volgende standpunt gekomen. Gelet op de tekst van artikel 1a, lid 4 letter b Wwft, geldt [...]

jon2022-10-18T09:53:42+02:00oktober 18th, 2022|BFT, Nieuwsberichten|

Lees meer

Sanctiewet-informatie op website BFT

Op de website van het BFT is een aparte pagina ingericht met informatie over de naleving van de ► Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en gerechtsdeurwaarders worden opgeroepen alert te zijn bij het uitvoeren van bestaande opdrachten of het aanvaarden van nieuwe opdrachten waarbij de Sanctiewet een rol kan spelen. Tevens is oplettendheid geboden bij pogingen van partijen tot het omzeilen van sanctiemaatregelen. De pagina bevat verwijzingen naar de Wwft-leidraden en de sanctielijsten. Ook worden [...]

jon2022-10-13T13:44:47+02:00oktober 13th, 2022|BFT, Nieuwsberichten, Sanctiewet|

Lees meer