Nieuwsberichten Archives - Bureau Financieel Toezicht

Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden. Dergelijke meldingen moeten anoniem gedaan kunnen worden via een specifiek en onafhankelijk kanaal. De invulling van deze verplichting moet passen bij de ‘aard en omvang’ van de instelling. Hieronder geeft het BFT een nadere invulling van deze [...]

Ilona Stoker2025-01-28T11:12:05+01:00januari 28th, 2025|Administratiekantoren, BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht

Aan de deken van de Orde van Advocaten, belast met het toezicht op de advocatuur, en het BFT waar het toezicht op het notariaat (extern) is ondergebracht, komt in het kader van hun toezichthoudende taak in het geval van een strafrechtelijk onderzoek tegenover politie en justitie een zelfstandig verschoningsrecht toe. Dat oordeelt de Hoge Raad in twee uitspraken in zaken die gaan over de onder de deken en het BFT inbeslaggenomen toezichtrapporten die voortkomen [...]

Ilona Stoker2024-12-18T15:26:46+01:00december 18th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming

Op een tuchtklacht van het BFT oordeelde de tuchtrechter dat een waarnemer van een gerechtsdeurwaarder dezelfde rechten en plichten heeft als de gerechtsdeurwaarder die hij waarneemt. Wanneer sprake is van een bewaringstekort kan een waarnemer geen gelden aan de kwaliteitsrekening onttrekken, ook niet ten behoeve van uitbetaling van zijn salaris. De tuchtrechter bevestigt dat de kosten van de waarneming ten laste komen van de waargenomen deurwaarder. ECLI:NL:TGDKG:2024:90

Ilona Stoker2024-12-17T09:39:34+01:00december 17th, 2024|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Tuchtuitspraak GDW|

Lees meer

FD Profiel Yolanda de Groot

Van repressie naar preventie: Frits Conijn schetst een profiel van onze directeur Yolanda de Groot in het FD.

Ilona Stoker2024-11-11T11:54:51+01:00november 11th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

Lees meer

BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad. Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om [...]

Ilona Stoker2024-10-30T16:31:02+01:00oktober 30th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Lees meer

BFT in AMLC Podcast

BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC over hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. En de rol van notarissen hierin. Banken, notarissen en toezichthouders spelen immers een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke [...]

Ilona Stoker2024-10-25T17:37:22+02:00oktober 25th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Podcast, Wwft|

Lees meer

Symposium “BFT 25 jaar” in beeld

Het symposium ter ere van ons 25-jarig jubileum op 2 oktober in Fort Voordorp werd goed bezocht! BFT bestuursvoorzitter Chris Breedveld opende de middag waarop directeur mr. Yolanda De Groot het verleden, heden en de missie voor de toekomst van de organisatie toelichtte. Tevens onthulde zij ons nieuwe logo. Gedragswetenschapper dr. Tessa Coffeng sprak in haar lezing over onder andere objectiviteit, blinde vlekken bij oordeelsvorming en impact maken als toezichthouder. Tijdens het forum voerden [...]

Ilona Stoker2024-10-28T12:58:28+01:00oktober 24th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Uncategorized|

Lees meer

Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken. Technische beperking KvK Door een technische beperking aan de zijde van de KvK, is het voor een cliënt zonder natuurlijke persoon als [...]

Ilona Stoker2024-11-25T12:05:36+01:00oktober 23rd, 2024|Nieuwsberichten, Persberichten, UBO, Wwft|

Lees meer

Symposium BFT 25 jaar!

Op 2 oktober organiseerden we een symposium in Fort Voordorp (Utrecht) ter ere van ons 25-jarig bestaan. We kijken met veel genoegen terug op een zinvolle en leuke middag, waarin we terugblikten op geleerde lessen en vooruitkeken naar de toekomst van toezicht. Dit deden we dankzij inspirerende bijdragen van sprekers dr. Tessa Coffeng, prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers, prof. dr. mr. Marcel Pheijffer, dr. Stefan Buijsman, dagvoorzitter Renze Klamer en artistiek duo Walter Breukers & [...]

Ilona Stoker2024-10-23T15:54:30+02:00oktober 21st, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten|

Lees meer

BFT 25 jaar!

Op 1 oktober vierde het BFT zijn 25-jarig bestaan. De organisatie heeft gedurende deze tijd een flinke transitie doorgemaakt en blijft zich nog altijd verder ontwikkelen. Kijk mee naar de groei vanaf 1999 tot nu. https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2024/10/35334_Symposium-2024-Tijdlijnvideo-V6-SUBS.mp4

Ilona Stoker2024-10-21T10:28:05+02:00oktober 9th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Sanctiewet, Wwft|

Lees meer