Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u over de procedure met betrekking tot de indiening van de jaargegevens over 2020 en de kwartaalcijfers over het boekjaar 2021. Circulaire notariaat 2021 Circulaire gerechtsdeurwaarders 2021
Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard geeft sneller inzicht in de bij het BFT beschikbare data. Voor het risicogericht toezicht op het notariaat en op Gerechtsdeurwaarders maakt het BFT gebruik van veel data, waaronder de periodiek in te dienen financiële cijfers en signalen van derden. Met de nieuwe tool kan het BFT de grote hoeveelheid data [...]
Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT toezicht houdt op de naleving van de Wwft.
Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar UBO-register ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de Wwft. Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de [...]
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst hebben notarissen tips gegeven over fraudepreventie. In twee KNB-cursussen 'Fraudepreventie in de notariële praktijk’ werd aan de hand van praktijkcases uiteengezet hoe fraude met rechtspersonen en vastgoed zich kan voordoen en door de notaris beter kan worden herkend. De besproken aandachtspunten kwamen ook aan de orde tijdens het recente halfjaarlijkse overleg tussen de KNB, de Belastingdienst, het BFT en het Openbaar Ministerie (OM). Uit dit overleg [...]
De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben behaald. Voor het tijdvak 2018-2019 heeft het BFT 56 waarschuwingen gegeven en 5 tuchtklachten ingediend wegens onvoldoende opleidingspunten. Sinds 2014 verstrekt de KNB aan het BFT gegevens over (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen die in het voorafgaand tijdvak van twee jaren onvoldoende opleidingspunten hebben behaald. Hierop treedt het BFT handhavend [...]
Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende [...]
Recentelijk is de tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied van witwassen samengevat op 1 A4 Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico's zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken. Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen [...]
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants. De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en [...]
De impact van het coronavirus op onze samenleving en onze onder toezicht staanden is groot. De maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben grote gevolgen voor deze partijen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en onderhouden nauw contact met alle betrokken partijen. Ook voor het BFT zijn er gevolgen voor de werkzaamheden. Gevolgen werkzaamheden en bereikbaarheid Over de gevolgen van de coronacrisis voeren we continu overleg met de [...]