Nieuwsberichten Archives - Pagina 13 van 16 - Bureau Financieel Toezicht

Tuchtuitspraak: Geldlening opdrachtgever in strijd met onafhankelijkheid deurwaarder

Door het afsluiten van een geldlening tussen een deurwaarder en een opdrachtgever wordt al snel de schijn van afhankelijkheid gewekt. Een gerechtsdeurwaarder sluit een lening af bij een indirect opdrachtgever van het gerechtsdeurwaarderskantoor. Op de geldlening dienden grote bedragen afgelost te worden. Nu ook nog een groot deel van de omzet als korting aan de geldverstrekker moest worden afgedragen, werd de schijn van afhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarders gewekt. ► ECLI:NL:TGDKG:2019:8 Het BFT handhaaft geconstateerde [...]

jon2019-11-28T13:59:28+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Tuchtuitspraak GDW|

Lees meer

Tuchtuitspraak: Onderzoeksplicht notaris in de ondernemingsrechtpraktijk

Zowel bij een aandelenoverdracht tegen een (zeer) geringe prijs als bij de oprichting van een stichting of een B.V. dient een notaris zijn poortwachtersrol te vervullen. De notaris heeft door onder meer onvoldoende onderzoek te doen en zijn dienstverlening niet op te schorten zijn rol van poortwachter niet waargemaakt. Ook stel de kamer vast dat de notaris onvoldoende medewerking aan het onderzoek door het BFT heeft verleend. De kamer acht de klachten in [...]

jon2019-11-28T14:00:21+01:00november 27th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Lees meer

BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie. Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren [...]

jon2019-11-22T09:27:12+01:00november 22nd, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. De hieronder opgenomen hebben betrekking op de kwartaalcijfers 2020 en de jaargegevens 2019. Het BFT verwijst voor de circulaires van vorig jaar (kwartaalcijfers 2019 en jaarcijfers 2018) naar de 'informatie accountants' onder Notariaat respectievelijk Gerechtsdeurwaarders. Notarissen: Circulaire 2020 Gerechtsdeurwaarders: Circulaire 2020

jon2020-11-05T09:46:09+01:00november 14th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Het schema en de toelichting is geactualiseerd aan de hand van onder meer het gewijzigde Reglement Contanten per 1 mei 2019. Ook zijn enkele [...]

jon2019-10-30T13:53:01+01:00oktober 30th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Objectieve indicator derde-hoogrisicolanden vervallen

Met ingang van 18 oktober 2019 is de objectieve indicator voor het doen van een verplichte melding van een ongebruikelijke transactie, waarbij derde-hoogrisicolanden betrokken zijn, komen te vervallen. In de praktijk bleek dat het aantal meldingen significant steeg maar dat deze indicator niet bijdroeg aan het doen van kwalitatief goede meldingen door de meldplichtige instellingen. Deze toename had tevens het ongewenste effect dat het voor de FIU-Nederland onmogelijk was om al deze meldingen te onderzoeken, [...]

jon2019-10-21T14:40:31+02:00oktober 21st, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Informatieverstrekking Wwft aan administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren. Regelmatig krijgen hiervoor geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen [...]

jon2019-07-08T09:15:31+02:00juli 8th, 2019|BFT, DiginWwft, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Coulant handhavingsbeleid Wwft met betrekking tot objectieve indicator Wwft derde hoog risico landen

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘Wwft’) en het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 zijn op 25 juli 2018 ingrijpend gewijzigd als gevolg van de implementatie van de 4e anti witwasrichtlijn. Eén van deze wijzigingen betreft de verplichting dat instellingen transacties dienen te melden van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland (‘objectieve landenindicator’). Derde-hoogrisicolanden zijn landen met strategische tekortkomingen in hun nationale regelgeving ter voorkoming [...]

jon2019-03-21T14:36:01+01:00maart 21st, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Aanvullende toelichtingen bij circulaire notariaat en gerechtsdeurwaarders 2019

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via de volgende links benaderen: Aanvullende toelichting bij de circulaire notariaat 2019 Aanvullende toelichting bij de circulaire gerechtsdeurwaarders 2019

jon2019-03-20T12:04:05+01:00maart 20th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer

Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019) Bijlage circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)

jon2019-11-14T11:32:41+01:00januari 29th, 2019|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

Lees meer