In het magazine Wendbaar van december 2021 aandacht voor het BFT als voorloper in hybride werken.. Wendbaar is een uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hybride voorlopers [Tijdschrift Wendbaar, nr. 5 december 2021]
Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]
Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.
Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft leest u hier meer over.
Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]
Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips om normschendingen te helpen voorkomen. Onze eerste tip betrof de normen voor liquiditeit en solvabiliteit, deze keer gaat het over de aansluiting van het kwaliteitsoverzicht op de financiële administratie. Gerechtsdeurwaarders dienen bij het BFT jaarlijks en per kwartaal cijfers in. Bij de beoordeling van deze cijfers door het BFT blijkt regelmatig dat de gegevens [...]
Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Het BFT blijft toezicht houden en verwacht van (kandidaat-)notarissen die in strijd met het beleggingsverbod handelen, dat zij deze normschending herstellen. Lees verder Bericht BFT beleggingsverbod juli 2021
Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd
Vandaag, 3 juni, vindt het online-seminar over ‘toezicht op algoritmes’ plaats. Dit seminar wordt georganiseerd namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB), een samenwerkingsverband van markttoezichthouders. Ook het BFT neemt deel aan deze samenwerking. Algoritmes zijn overal en hebben een steeds grotere invloed op ons leven en onze samenleving. In het seminar gaan markttoezichthouders, na presentaties van onder meer de AFM, ACM en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), hierover nader met elkaar in gesprek.
Naast het geven van uitleg bij uitspraken van de tuchtrechter die relevant zijn voor gerechtsdeurwaarders geeft het BFT ook tips. Deze tip betreft de berekening van de ratio's van liquiditeit en solvabiliteit. Tips voor gerechtsdeurwaarder: berekening ratio's van liquiditeit en solvabiliteit