Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
In navolging van het Anti Money Laundering Centre is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore vennootschappen bij notarissen. Het BFT richtte zich vooral op de aankoop en financiering van onroerend goed in Nederland door offshore-entiteiten gevestigd in risicolanden. Door alle onderzochte notarissen werd een grondig cliëntenonderzoek ingesteld en de juiste vragen gesteld over de bron van de betrokken middelen.Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, heeft [...]