Onderzoek BFT bij Pels Rijcken afgerond

Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken vandaag afgerond. Hierover heeft het BFT een persbericht uitgebracht, waarin onder meer enkele aanbevelingen zijn opgenomen. Persbericht BFT Update: Uitspraken tuchtrechter Op 25 mei 2022 deed de tuchtrechter uitspraak in de door het BFT jegens de notarissen, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris ingediende tuchtklachten. De uitspraken zijn gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.nl als volgt: ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 (notarissen) ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:9 (toegevoegd notaris) [...]

2022-10-03T12:20:49+02:00november 3rd, 2021|BFT, Notariaat, Persberichten, Tuchtuitspraak Wna|

Memo Crowdfunding en de Wwft

Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft  leest u hier meer over.

2021-10-26T08:04:32+02:00oktober 26th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Herstel schending beleggingsverbod door (kandidaat-)notarissen en toezicht door het BFT

Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Het BFT blijft toezicht houden en verwacht van (kandidaat-)notarissen die in strijd met het beleggingsverbod handelen, dat zij deze normschending herstellen. Lees verder  Bericht BFT beleggingsverbod juli 2021

2021-07-23T11:22:45+02:00juli 23rd, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|

Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

2021-07-06T12:25:10+02:00juli 6th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Hof bevestigt met beleggingsverbod de bijzondere positie van de notaris

Anders dan de Kamer voor het notariaat Den Bosch verklaart het hof in beroep het beleggen van een notaris (met geleend geld) in onroerend goed in strijd met artikel 17 lid 3 Wna en artikel 23 lid 2 Wna. Dat het de bedoeling van de notaris is om de appartementen voor lange termijn in eigendom te houden, ter aanvulling van zijn pensioen, doet hieraan niet af. Overigens besliste de tuchtrechter eerder dat ook een [...]

2021-07-09T13:16:56+02:00juni 30th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Aandacht voor de incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders

Zorgvuldigheid en rechtszekerheid staan bij notarissen en gerechtsdeurwaarders centraal. Mocht er zich desondanks een incident in de praktijkvoering voordoen met mogelijk aanmerkelijk nadelige financiële gevolgen, dan zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders wettelijk verplicht om deze incidenten te melden aan de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders (maart 2021)

2021-03-30T16:31:38+02:00maart 30th, 2021|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Notariaat|

BFT niet ontvankelijk bij tuchtklacht over samenwerkingsverband notarissen

Het Hof verklaarde een tuchtklacht van het BFT over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van notarissen in een samenwerkingsverband met belastingadviseurs niet-ontvankelijk. Daarmee komt zij tot hetzelfde oordeel als de kamer, zij het op andere gronden. Het hof ziet in de aangevoerde intensiteit van de samenwerking tussen de notarissen en de belastingadviseurs nog geen concrete gedraging van een individuele notaris die vanuit het oogpunt van zelfstandigheid en onafhankelijkheid tuchtrechtelijk verwijtbaar is ► ECLI:NL:GHAMS:2021:279 [...]

2021-02-15T13:22:43+01:00februari 15th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Notaris was niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris

Voor wat betreft onzorgvuldigheden in akten die door de waarnemend kandidaat-notaris zijn gepasseerd, oordeelt de kamer dat de notaris hiervan geen tuchtrechtelijke verwijten kunnen worden gemaakt. Een waarnemend kandidaat‑notaris handelt in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid van een waargenomen notaris. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat de notaris bemoeienis heeft gehad met het opstellen en het passeren van de betreffende akten. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:29

2021-02-08T13:31:39+01:00februari 8th, 2021|BFT, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna|

Tips BFT voor notarissen: de inrichting van de financiële administratie

Bij onderzoeken in 2020 door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij notarissen, werden regelmatig dezelfde problemen geconstateerd rondom de inrichting van de financiële administratie. De meeste punten kan de notaris snel oplossen. Om zelf te toetsen of de financiële administratie op deze onderwerpen voldoet, kan het overzicht van het BFT *Tips BFT voor notarissen: de inrichting van de financiële administratie* voor de notaris en zijn administratief medewerker behulpzaam zijn.

2021-01-12T13:59:50+01:00januari 12th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat|
Ga naar de bovenkant