De Kamer voor het notariaat schorst een notaris voor een half jaar wegens onvoldoende doorvragen, onderzoeken, controleren en vooral ook vastleggen in poortwachtersdossiers. Het BFT wijst nogmaals op het belang van goede dossiervoering in ►‘Tips BFT voor (kandidaat-)notarissen: dossiervoering in poortwachtersdossiers’ van april 2021. ► ECLI:NL:TNORAMS:2021:22
Het BFT heeft zijn onderzoek naar het handelen van notaris Oranje bij Pels Rijcken vandaag afgerond. Hierover heeft het BFT een persbericht uitgebracht, waarin onder meer enkele aanbevelingen zijn opgenomen. Persbericht BFT Update: Uitspraken tuchtrechter Op 25 mei 2022 deed de tuchtrechter uitspraak in de door het BFT jegens de notarissen, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris ingediende tuchtklachten. De uitspraken zijn gepubliceerd op de website www.tuchtrecht.nl als volgt: ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:10 (notarissen) ► ECLI:NL:TNORDHA:2022:9 (toegevoegd notaris) [...]
Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft leest u hier meer over.
Op grond van de beleidsregel integere beroepsuitoefening mag een notaris 10 jaar lang niet samenwerken met een ontzette notaris. De kamer oordeelt dat de beleidsregel ook van toepassing is op de (middellijke) samenwerking tussen een notaris en de advies-BV van een uit het ambt ontzette notaris. ► ECLI:NL:TNORSHE:2021:23
Recent heeft het Hof (ECLI:NL:GHAMS:2021:1835) bevestigd dat (kandidaat-)notarissen geen (verhuurde) beleggingspanden mogen bezitten en daartoe ook geen leningen mogen aangaan. Het beleggingsverbod past bij de bijzondere positie van een notaris, waarbij onafhankelijkheid een essentieel uitgangspunt is. Het BFT blijft toezicht houden en verwacht van (kandidaat-)notarissen die in strijd met het beleggingsverbod handelen, dat zij deze normschending herstellen. Lees verder Bericht BFT beleggingsverbod juli 2021
Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd
Anders dan de Kamer voor het notariaat Den Bosch verklaart het hof in beroep het beleggen van een notaris (met geleend geld) in onroerend goed in strijd met artikel 17 lid 3 Wna en artikel 23 lid 2 Wna. Dat het de bedoeling van de notaris is om de appartementen voor lange termijn in eigendom te houden, ter aanvulling van zijn pensioen, doet hieraan niet af. Overigens besliste de tuchtrechter eerder dat ook een [...]
Zorgvuldigheid en rechtszekerheid staan bij notarissen en gerechtsdeurwaarders centraal. Mocht er zich desondanks een incident in de praktijkvoering voordoen met mogelijk aanmerkelijk nadelige financiële gevolgen, dan zijn notarissen en gerechtsdeurwaarders wettelijk verplicht om deze incidenten te melden aan de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). De incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders (maart 2021)
Het Hof verklaarde een tuchtklacht van het BFT over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van notarissen in een samenwerkingsverband met belastingadviseurs niet-ontvankelijk. Daarmee komt zij tot hetzelfde oordeel als de kamer, zij het op andere gronden. Het hof ziet in de aangevoerde intensiteit van de samenwerking tussen de notarissen en de belastingadviseurs nog geen concrete gedraging van een individuele notaris die vanuit het oogpunt van zelfstandigheid en onafhankelijkheid tuchtrechtelijk verwijtbaar is ► ECLI:NL:GHAMS:2021:279 [...]
Voor wat betreft onzorgvuldigheden in akten die door de waarnemend kandidaat-notaris zijn gepasseerd, oordeelt de kamer dat de notaris hiervan geen tuchtrechtelijke verwijten kunnen worden gemaakt. Een waarnemend kandidaat‑notaris handelt in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid van een waargenomen notaris. Daar komt bij dat gesteld noch gebleken is dat de notaris bemoeienis heeft gehad met het opstellen en het passeren van de betreffende akten. ► ECLI:NL:TNORSHE:2020:29