Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aanvullende toelichting gepubliceerd voor de circulaire 2019 voor het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Deze kunt u via de volgende links benaderen: Aanvullende toelichting bij de circulaire notariaat 2019 Aanvullende toelichting bij de circulaire gerechtsdeurwaarders 2019
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders. Notarissen Circulaires notarissen (2018/2019) Bijlage circulaires notarissen (2018/2019) Gerechtsdeurwaarders Circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019) Bijlage circulaires Gerechtsdeurwaarders (2018/2019)
Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Om de notaris de mogelijkheid te bieden grip te krijgen op het juist invullen van de onderzoeks- en meldplicht voor het geldverkeer heeft het [...]
Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti witwasrichtlijn in werking getreden. Dit heeft geleid tot een aantal ingrijpende wijzigingen in de Wwft alsmede in het Uitvoeringsbesluit Wwft. Deze wijzigingen hebben ook gevolgen voor verplichtingen van de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen. In het onderstaande document zullen de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht. Wijzigingen Wwft per 25 juli 2018
Op 25 juli 2018 is de vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hieronder staan de verwijzingen naar de relevante stukken: ► Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ► Inwerkingtredingsbesluit Implementatiewet ► Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 ► Implementatieregeling vierde anti-witwasrichtlijn De Wwft is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd. Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die onder het toezicht van het BFT vallen; belastingadviseurs, [...]
In een recent overleg tussen het ministerie van Justitie en het BFT heeft het BFT aangegeven dat het wenselijk zou zijn wanneer de algemene verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring bij de kwartaalcijfers wordt afgeschaft. Het ministerie heeft aangegeven die wens te ondersteunen. Hiermee wordt een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor het notariaat bereikt. De verplichting was reeds door het BFT opgeschort na de uitspraken van de bestuursrechter Amsterdam van [...]
Aanleiding: In het verlengde van de gezamenlijke verklaring van de besturen van het BFT en de KNB van 7 september jl. hebben de beide besturen wederom constructief overleg gevoerd over de verdere samenwerking en de wijze waarop die vorm en inhoud wordt gegeven, alsmede over het toezicht op het notariaat en de vormgeving daarvan, gegeven ook het publieke toezichtskader. In het verlengde hiervan worden voorstellen gedaan t.a.v. de in te stellen werkgroep, waartoe 7 [...]
Geachte notaris, Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) informeert u door middel van dit bericht, dat tevens in de Staatscourant geplaats zal worden, over het volgende. Op 7 september 2017 heeft de rechtbank Amsterdam in twee beroepsprocedures – welke waren aangespannen tegen de weigering van de ontheffing samenstellingsverklaring – geoordeeld dat de laatste zinsnede van artikel 2, vijfde lid, van de Regeling op het notarisambt (Rna) in deze procedures buiten toepassing wordt gelaten. Deze zinsnede [...]
In het bestuurlijk overleg van 4 september 2017 tussen KNB en BFT is gesproken over de brief van de Ledenraad van de KNB van 18 juli 2017 en naar aanleiding daarvan over de samenwerkingsrelatie. Het bestuur van het BFT is van oordeel dat de brief ongepast is in de verhouding tussen een toezichthouder en een publiekrechtelijke beroepsorganisatie en bovendien op vele onderdelen onjuistheden bevat. Het bestuur van de KNB heeft de brief niet in [...]
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen boekhoudkantoren een informatiebrief van het BFT met een toelichting op de WWFT toegezonden. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de WWFT onder de aandacht [...]