BFT onderzoekt naleving aangepaste Btag-tarieven

In 2023 is het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) aangepast. Een aantal ambtshandelingen omvat sindsdien de kosten voor het opvragen van informatie (handlingskosten) binnen het vaste tarief. Hierdoor zijn de schuldenaarstarieven weer gebaseerd op de werkelijke kostprijs van de volledige ambtshandeling, inclusief voorbereidend, uitvoerend en afrondend werk. De eerdere opslag voor de informatiekosten is hiermee komen te vervallen. Om te toetsen of deze aanpassingen correct worden toegepast, is het BFT gestart met een thema-onderzoek. [...]

Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezet

De notaris had een vrij overzichtelijke nalatenschap bijna tien jaar op zijn beloop gelaten. Dat bleek uit onderzoek en een tuchtklacht van het BFT. De notaris had de erfgenamen (twee goede doelen) niet geïnformeerd en in al die jaren nauwelijks iets gedaan om uitvoering te geven aan de laatste wil van erflater en diens inboedel, auto en woning laten verloederen. De tuchtrechter legt aan de notaris een ontzetting uit het ambt op. ECLI:NL:TNORSHE:2025:3 [...]

Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid

Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die een verklaring had ondertekend waarin (ten onrechte) was aangegeven dat de schuldig gebleven koopsom was kwijtgescholden. Dit tegen de achtergrond van de toepassing van een fiscale regeling voor bedrijfsopvolging (BOR). De tuchtrechter is duidelijk: “Het is onbegrijpelijk dat de notaris een verklaring van een derde heeft ondertekend – ook al was dit een professionele belastingadviseur – zonder voldoende onderzoek te doen of te overleggen met [...]

BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit kunnen daarom relatief eenvoudig vermengd worden met de reguliere horeca-omzet; de branche is kapitaalbehoeftig: horecaondernemingen maken gebruik van ‘alternatieve’ financiering. Themaonderzoek Witwassen leidt tot verwevenheid van de bovenwereld en de onderwereld en ondermijnt de samenleving. Om witwassen te detecteren zijn diverse partijen aangewezen als ‘poortwachter’. Zo wordt van accountants- en [...]

2025-03-11T12:26:26+01:00maart 11th, 2025|BFT, Persberichten, Wwft|

Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden. Dergelijke meldingen moeten anoniem gedaan kunnen worden via een specifiek en onafhankelijk kanaal. De invulling van deze verplichting moet passen bij de ‘aard en omvang’ van de instelling. Hieronder geeft het BFT een nadere invulling van deze [...]

Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht

Aan de deken van de Orde van Advocaten, belast met het toezicht op de advocatuur, en het BFT waar het toezicht op het notariaat (extern) is ondergebracht, komt in het kader van hun toezichthoudende taak in het geval van een strafrechtelijk onderzoek tegenover politie en justitie een zelfstandig verschoningsrecht toe. Dat oordeelt de Hoge Raad in twee uitspraken in zaken die gaan over de onder de deken en het BFT inbeslaggenomen toezichtrapporten die voortkomen [...]

2024-12-18T15:26:46+01:00december 18th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Tuchtuitspraak Wna|

BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad. Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om [...]

2024-10-30T16:31:02+01:00oktober 30th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

BFT in AMLC Podcast

BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC over hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. En de rol van notarissen hierin. Banken, notarissen en toezichthouders spelen immers een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke [...]

2024-10-25T17:37:22+02:00oktober 25th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Podcast, Wwft|

Symposium “BFT 25 jaar” in beeld

Het symposium ter ere van ons 25-jarig jubileum op 2 oktober in Fort Voordorp werd goed bezocht! BFT bestuursvoorzitter Chris Breedveld opende de middag waarop directeur mr. Yolanda De Groot het verleden, heden en de missie voor de toekomst van de organisatie toelichtte. Tevens onthulde zij ons nieuwe logo. Gedragswetenschapper dr. Tessa Coffeng sprak in haar lezing over onder andere objectiviteit, blinde vlekken bij oordeelsvorming en impact maken als toezichthouder. Tijdens het forum voerden [...]

2024-10-28T12:58:28+01:00oktober 24th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Uncategorized|
Ga naar de bovenkant