Uncategorized Archives - Bureau Financieel Toezicht

Symposium “BFT 25 jaar” in beeld

Het symposium ter ere van ons 25-jarig jubileum op 2 oktober in Fort Voordorp werd goed bezocht! BFT bestuursvoorzitter Chris Breedveld opende de middag waarop directeur mr. Yolanda De Groot het verleden, heden en de missie voor de toekomst van de organisatie toelichtte. Tevens onthulde zij ons nieuwe logo. Gedragswetenschapper dr. Tessa Coffeng sprak in haar lezing over onder andere objectiviteit, blinde vlekken bij oordeelsvorming en impact maken als toezichthouder. Tijdens het forum voerden [...]

Ilona Stoker2024-10-28T12:58:28+01:00oktober 24th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Uncategorized|

Lees meer

BFT partner van FEC

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe als nieuwe convenantpartner tot het FEC. Het FEC is een samenwerkingsverband van onder meer AFM, FIU, FIOD, OM en Politie. Deze toetreding is een mooi resultaat en een belangrijke impuls voor de versterking van de integriteit van de financiële sector. Zie hier het volledige persbericht.

jon2024-08-21T16:44:10+02:00augustus 21st, 2024|Uncategorized|

Lees meer

Update UBO-register

Update UBO-register: terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024Op 8 mei 2024 en 7 juni 2024 heeft het BFT u een update gegeven over het UBO-register. In dit bericht geeft het BFT u een overzicht van de stand van zaken over het UBO-register en informeren wij u over een nieuwe update. Vanaf 1 oktober 2024 geldt namelijk opnieuw de terugmeldplicht voor Wwft-instellingen. Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-registerDoor een uitspraak van [...]

Nienke van Meurs2024-08-23T11:31:28+02:00augustus 21st, 2024|Nieuwsberichten, UBO, Uncategorized|

Lees meer

Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken

De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT, dat de notaris vanwege een combinatie van factoren veel meer kritische vragen had moeten stellen over de realiteit van de koopsom van de verkochte woning. Het ging om een onderhandse verkoop bij een voorgenomen executieverkoop. De koopprijs van de verkochte was onder meer veel lager dan de taxatiewaarde van de woning en de helft van de prijs waarvoor de woning een aantal jaar eerder door [...]

Ilona Stoker2024-08-05T13:44:52+02:00augustus 5th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Tuchtuitspraak Wna, Uncategorized|

Lees meer

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren, welke in 2022 gestart zijn, te bevragen. Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze [...]

Ilona Stoker2024-06-10T13:13:39+02:00juni 10th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Uncategorized, Wwft|

Lees meer

Royementen van hypotheken vallen ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris

Royementen van hypotheken worden vaak gezien als een administratieve handeling, echter vallen deze ook onder de eindverantwoordelijkheid van de notaris. Gezien de (mogelijk) verstrekkende gevolgen van de doorhaling van een hypotheek in het Kadaster, moet een notaris daarbij zorgvuldig te werk gaan. Het BFT verweet een notaris dat er geen correcte interne procedures aanwezig waren op het gebied van de royementen en dat de notaris onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen bij het herstellen van een [...]

Ilona Stoker2024-06-03T11:24:18+02:00mei 30th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Uncategorized|

Lees meer

Notaris: voorkom oprichting plof-BV’s

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde ‘plof-BV’s‘ oftewel ‘ploffers’. Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen, is deze notitie opgesteld.

Ilona Stoker2024-05-29T09:46:32+02:00mei 29th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Uncategorized|

Lees meer

BFT in CCV podcast ‘De vastgoednotaris als poortwachter’

Naar aanleiding van het congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’ georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), PVO, de KNB en NRS, is een podcastreeks opgenomen. In de eerste aflevering behandelt onze senior toezichthouder Wwft Dirk Kolkman samen met Robert Helder, universitair docent notarieel recht aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de financiële recherche, een aantal concrete casussen. Ze wijzen de luisteraars daarbij direct op rode vlaggen [...]

Ilona Stoker2024-04-16T09:56:18+02:00april 16th, 2024|Uncategorized|

Lees meer

BFT publiceert Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024

Het BFT heeft de Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2024 gepubliceerd. Deze circulaire is in lijn met de circulaire van vorig jaar en is primair bedoeld om u te informeren over de toepasselijke termijnen en indieningswijze van de jaar- en kwartaalverslagstaten bij het BFT. Ook heeft het tot doel om u te informeren over de bij de jaarverslagstaten 2023 te voegen accountantsverklaringen van de accountant. Daarnaast worden enige aandachtspunten met u gedeeld.

Ilona Stoker2024-04-08T10:46:15+02:00januari 31st, 2024|BFT, DiginBFT, Gerechtsdeurwaarders, Nieuwsberichten, Uncategorized|

Lees meer

De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.

De mkb-accountantspraktijk krijgt met enige regelmaat te maken met witwaspraktijken en financiering van terrorisme. Waar moet u op letten bij uw werkzaamheden voor cliënten? Hoe herkent u een ongebruikelijke transactie? Om u hierbij te ondersteunen, publiceert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in samenwerking met Novak elke maand een Wwft-gerelateerde casus. Deze maand: ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden. Bureau Financieel Toezicht (BFT) ontving een signaal over een ondernemer en zijn eenmanszaak. Deze onderneming werd [...]

Ilona Stoker2023-12-12T09:44:07+01:00december 12th, 2023|Uncategorized|

Lees meer