Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan gevestigd in Utrecht. Het BFT houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ten aanzien van vrije beroepsbeoefenaren (waaronder notarissen, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren). Om dit toezicht effectief en efficiënt te kunnen uitoefenen, hecht het BFT waarde aan enerzijds risicogerichte onderzoeken en anderzijds aan thematisch gerichte onderzoeken naar aanleiding van bijvoorbeeld trends of signalen [...]