Wwft Archives - Bureau Financieel Toezicht

BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit kunnen daarom relatief eenvoudig vermengd worden met de reguliere horeca-omzet; de branche is kapitaalbehoeftig: horecaondernemingen maken gebruik van ‘alternatieve’ financiering. Themaonderzoek Witwassen leidt tot verwevenheid van de bovenwereld en de onderwereld en ondermijnt de samenleving. Om witwassen te detecteren zijn diverse partijen aangewezen als ‘poortwachter’. Zo wordt van accountants- en [...]

Nienke van Meurs2025-03-11T12:26:26+01:00maart 11th, 2025|BFT, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden. Dergelijke meldingen moeten anoniem gedaan kunnen worden via een specifiek en onafhankelijk kanaal. De invulling van deze verplichting moet passen bij de ‘aard en omvang’ van de instelling. Hieronder geeft het BFT een nadere invulling van deze [...]

Ilona Stoker2025-01-28T11:12:05+01:00januari 28th, 2025|Administratiekantoren, BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Lees meer

BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd. De nieuwe Specifieke leidraden zijn anders van opzet dan de voorgaande leidraden en sluiten meer aan bij de Algemene leidraad. Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om [...]

Ilona Stoker2024-10-30T16:31:02+01:00oktober 30th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Lees meer

BFT in AMLC Podcast

BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC over hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. En de rol van notarissen hierin. Banken, notarissen en toezichthouders spelen immers een essentiële rol in het detecteren van verdachte transacties en het voorkomen van witwaspraktijken. Door zorgvuldige screening en het melden van ongebruikelijke [...]

Ilona Stoker2024-10-25T17:37:22+02:00oktober 25th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Podcast, Wwft|

Lees meer

Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register

Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een cliënt met wie een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan. De cliënt kan dit gewaarmerkt uittreksel opvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens aan de Wwft-instelling verstrekken. Technische beperking KvK Door een technische beperking aan de zijde van de KvK, is het voor een cliënt zonder natuurlijke persoon als [...]

Ilona Stoker2024-11-25T12:05:36+01:00oktober 23rd, 2024|Nieuwsberichten, Persberichten, UBO, Wwft|

Lees meer

BFT 25 jaar!

Op 1 oktober vierde het BFT zijn 25-jarig bestaan. De organisatie heeft gedurende deze tijd een flinke transitie doorgemaakt en blijft zich nog altijd verder ontwikkelen. Kijk mee naar de groei vanaf 1999 tot nu. https://www.bureauft.nl/wp-content/uploads/2024/10/35334_Symposium-2024-Tijdlijnvideo-V6-SUBS.mp4

Ilona Stoker2024-10-21T10:28:05+02:00oktober 9th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Sanctiewet, Wwft|

Lees meer

Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief

In maart berichtten we u al dat het BFT een thematisch onderzoek ging instellen naar adviseurs van growshops. In het 2e kwartaal van 2024 is dit onderzoek uitgevoerd. Uit analyse van de onderzoeksresultaten is gebleken dat, ondanks dat het verboden is te handelen in materialen welke geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt, in Nederland nog een flink aantal growshops actief is. Tijdens het onderzoek heeft het BFT de betrokken adviseurs onder andere gevraagd naar de [...]

Ilona Stoker2024-06-26T17:06:33+02:00juni 26th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af. Advocaten en notarissen werken geregeld samen. Samenwerking vindt plaats via informele collegiale samenwerking of via formele samenwerking, als interdisciplinair kantoor. Daar waar beroepsgroepen samenwerken, past ook afstemming van het toezicht op ondermijningsrisico’s bij gezamenlijke cliënten van deze beroepsgroepen. Om het toezicht [...]

Ilona Stoker2024-06-11T10:45:25+02:00juni 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Openbare consultatie Specifieke Leidraden Wwft

Het BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren we nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgt u, als belanghebbende, de gelegenheid om uw input te leveren op documenten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld. Het betreft de volgende leidraden: Specifieke leidraad voor de naleving van de [...]

Ilona Stoker2024-06-11T18:39:49+02:00juni 11th, 2024|Accountancy, Administratiekantoren, BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

In het voorjaar van 2024 heeft het BFT een groot aantal administratiekantoren gevraagd om een een vragenlijst in te vullen over de naleving van de Wwft door het kantoor. Dit keer is er voor gekozen om nieuwe administratiekantoren, welke in 2022 gestart zijn, te bevragen. Nieuw ingeschreven administratiekantoren ontvangen korte tijd na hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) informatie van het BFT over de Wwft, zodat zij weten aan welke eisen ze [...]

Ilona Stoker2024-06-10T13:13:39+02:00juni 10th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Uncategorized, Wwft|

Lees meer