Wwft Archives - Pagina 2 van 10 - Bureau Financieel Toezicht

Update UBO-register

Op 17 april 2024 heeft minister Van Weyenberg (Financiën) de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het gebied van het UBO-register. In deze Kamerbrief is onder andere een overgangsregeling opgenomen voor Wwft-instellingen die geen rechtstreekse toegang hebben tot informatie uit het UBO-register. In dit bericht leest u wat deze nieuwe overgangsregeling voor u als Wwft-instelling betekent. Tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het UBO-register Sinds 27 maart 2022 moeten [...]

Ilona Stoker2024-05-14T12:13:52+02:00mei 8th, 2024|BFT, Wwft|

Lees meer

BFT en AFM visualiseren SIRA aanbevelingen

Recent berichtten we al over het themaonderzoek naar de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) bij accountantsorganisaties, dat het BFT samen met de AFM uitvoerde. Mede in het kader van risicopreventie hebben wij nu de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport gevisualiseerd in een animatie. Wij beogen hiermee de sector verder te ondersteunen in de inrichting van een passende SIRA.

Ilona Stoker2024-04-15T12:01:08+02:00april 15th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|

Lees meer

Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden

De tuchtrechter stelt naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT vast dat een notaris zijn poortwachtersverplichtingen onvoldoende heeft vervuld. De tuchtrechter weegt mee dat er inmiddels verbeteringen op het kantoor zijn doorgevoerd maar uit wel haar zorgen over de inrichting van het kantoor van de notaris, nu alle Wwft-verplichtingen zo nadrukkelijk bij slechts één Wwft-functionaris zijn belegd. ECLI:NL:TNORARL:2023:55

Ilona Stoker2024-04-03T13:28:49+02:00april 3rd, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Tuchtuitspraak Wna, Wwft|

Lees meer

BFT start onderzoek naar adviseurs van growshops

Sinds 1 maart 2015 is het op grond van art 11a van de Opiumwet verboden te handelen in goederen voor grootschalige hennepteelt. Veel winkels die benodigdheden verkopen voor hennepteelt, zogenaamde growshops, hebben sindsdien hun activiteiten gestaakt. Een aantal growshops blijkt echter nog steeds actief te zijn. Uit analyse van het BFT is gebleken dat deze growshops nog steeds handelen in materialen die geschikt zijn voor grootschalige hennepteelt. Regelmatig worden er door justitie bedrijven aangetroffen [...]

Ilona Stoker2024-03-27T14:52:40+01:00maart 27th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Wat houdt BFT toezicht voor 2024 in voor het mkb?

Eerder berichtten we al over ons onderzoek naar het beleid voor de systematische integriteitsrisicoanalyses (SIRA) bij middelgrote accountantsorganisaties, dat we samen met de Autoriteit Financiële Markten uitvoerden. Nu licht onze senior toezichthouder Wwft Dirk Kolkman diverse toezichtsprioriteiten van het BFT toe aan Accountancy Vanmorgen.

Ilona Stoker2024-04-15T12:00:17+02:00maart 25th, 2024|Accountancy, BFT, SIRA, Wwft|

Lees meer

Beheersing integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties: zet verbeterd beleid om in praktijk

Het beleid om een goede systematische risicoanalyse op integriteit uit te kunnen voeren, is steeds beter op orde bij middelgrote accountantsorganisaties. Wel kan de invulling van dit beleid specifieker en vraagt de toepassing ervan om verbetering. Dit blijkt uit een onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) gezamenlijk deden bij 18 accountantsorganisaties met een reguliere Wta-vergunning. Het rapport biedt inzicht in veel voorkomende valkuilen en geeft ‘good practices’ om [...]

Ilona Stoker2024-03-07T19:33:30+01:00maart 8th, 2024|Accountancy, BFT, Nieuwsberichten, Persberichten, SIRA, Wwft|

Lees meer

Ook in 2024 deelonderzoek naar de Wwft-opleidingsverplichting

Net als in 2022 en 2023 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken worden uitgevoerd om vast te stellen of specifieke Wwft-verplichtingen worden nageleefd. Binnenkort ontvangt een aantal administratiekantoren een brief over de opleidingsverplichting, zoals deze is opgenomen in artikel 35 Wwft. De betrokken Wwft-instellingen ontvangen individueel terugkoppeling van het BFT over de resultaten van het onderzoek.

Ilona Stoker2024-02-20T16:42:46+01:00februari 20th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Vacature Toezichthouder Wwft

Heb je een drive om fraude en witwaspraktijken op te sporen? Ben je een stevige gesprekspartner en ga je een uitdaging niet uit de weg? Word dan onze nieuwe Toezichthouder Wwft. Lees de hele vacature hier en solliciteer direct.

Ilona Stoker2024-02-19T11:57:07+01:00februari 19th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Vacatures, Wwft|

Lees meer

Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2024/163)

De Europese Commissie heeft op 12 december 2023 middels ► Gedelegeerde Verordening 2024/163 (‘de Verordening’) wijzigingen aangebracht in de tabel met derde landen met een hoog risico. Instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen op grond van artikel 8, lid 1, sub b van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren indien de staat waar de cliënt woonachtig of gevestigd is, of zijn zetel [...]

Ilona Stoker2024-02-12T12:24:38+01:00februari 12th, 2024|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen. Elk kwartaal stuurt het Bureau Financieel Toezicht (BFT) daarom informatie over de Wwft naar startende administratiekantoren. Het BFT probeert op deze manier de [...]

Ilona Stoker2024-02-07T12:47:15+01:00februari 7th, 2024|Administratiekantoren, BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer