Wwft Archives - Pagina 5 van 9 - Bureau Financieel Toezicht

Podcast AMLC en BFT over crowdfunding

Crowdfunding staat volop in de belangstelling. Welke (Wwft) risico’s zijn er voor de notaris tijdens zijn/haar werkzaamheden met betrekking tot financiering door middel van crowdfunding? Welke praktische handvatten zijn er voor de notaris om de onderzoeksplicht in te vullen en hoe ver reikt die onderzoeksplicht bij crowdfunding? Beluister de podcast waarin het AMLC in gesprek gaat met het BFT voor de antwoorden op deze vragen ( ► https://open.spotify.com/show/3o2g2TbiVE9lNdUZDS2N6Q). De podcast is (ook) te vinden [...]

jon2021-12-08T11:13:58+01:00december 8th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Podcast, Wwft|

Lees meer

Nieuw FIU-meldformulier voor notarissen

Om het melden van ongebruikelijke transacties makkelijker te maken heeft de FIU-Nederland speciaal voor notarissen een nieuw en vereenvoudigd meldformulier ontwikkeld. Het nieuwe meldformulier is afgestemd met het BFT en getest door diverse notarissen. Het nieuwe formulier is positief, gebruiksvriendelijk én tijdbesparend beoordeeld. Het meldformulier is te vinden via de homepage (na inloggen) van het meldportaal van de FIU-Nederland.

jon2021-12-01T11:58:31+01:00december 1st, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Memo Crowdfunding en de Wwft

Het BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen? In bijgevoegd Memo Crowdfunding en de Wwft leest u hier meer over.

jon2021-10-26T08:04:32+02:00oktober 26th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs

Binnen juridische entiteiten waar belastingadviseurs en accountants samenwerken bestaat onduidelijkheid over de vraag onder welke meldcode (Meld ID) zij een Wwft-melding moeten doen bij de FIU Nederland: onder het Meld ID voor belastingadviseurs of onder het Meld ID voor accountants. De NBA, de NOB en het RB hebben samen met het BFT en de FIU Nederland vuistregels opgesteld wat onder welke Meld ID moet worden gemeld. Zie voor meer informatie: ► "Wwft-meldingen door samenwerkende [...]

jon2021-09-29T08:35:21+02:00september 29th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

Er komen bij het BFT soms signalen binnen dat melders van kleine instellingen onvoldoende waarborgen ervaren van hun veiligheid na het doen van een melding ongebruikelijke transactie. Het voorgaande komt met name voor als de door de FIU-Nederland verdacht verklaarde transactie als bewijs in het strafdossier wordt toegevoegd en dan door de betrokkene(n) kan worden gezien wie de melding heeft gedaan. Lees verder Melders van kleine Wwft instellingen beter beschermd

jon2021-07-06T12:25:10+02:00juli 6th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Onderzoek effecten implementatie vierde anti-witwasrichtlijn voor Wwft-instellingen

Momenteel voert EY advisory LLP (EY) namens het ministerie van Financiën een onderzoek uit naar de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Deze is sinds 25 juli 2018 van kracht. Het onderzoek vloeit voort uit de toezegging aan de Eerste Kamer om de implementatiewet binnen drie jaar te evalueren. Het doel van de vragenlijst is om de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet op Wwft-instellingen vast te stellen en te bepalen in hoeverre de [...]

jon2021-03-24T07:12:22+01:00maart 24th, 2021|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Wwft animatie

Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT toezicht houdt op de naleving van de Wwft.

jon2020-10-06T15:21:59+02:00oktober 6th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Invoering UBO-register per 27 september 2020

Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar UBO-register ingevoerd. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de Wwft. Vooruitlopend op de invoering van het UBO-register is in de Wwft (artikel 4, lid 2 Wwft) een wetsartikel opgenomen die de instelling verplicht bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie te beschikken over een bewijs van registratie van de [...]

jon2020-10-01T12:05:04+02:00september 28th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Nieuwe algemene leidraad Wwft

Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om de onder toezicht staande Wwft-instellingen behulpzaam te zijn bij de toepassing van de wettelijke verplichtingen. De leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wwft die voor alle Wwft-instellingen gelden. De leidraad moet dan ook gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende [...]

jon2020-07-29T14:07:54+02:00juli 29th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen

Recentelijk is de tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied van witwassen samengevat op 1 A4 Op grond van artikel 2c Wwft zijn Wwft instellingen verplicht om onder andere risico's zoals geïdentificeerd door de NRA Witwassen bij hun Wwft risicobeleid te betrekken. Het BFT verzoekt Wwft instellingen dan ook om op basis van de uitkomsten van de 2de NRA Witwassen [...]

jon2020-07-14T15:24:19+02:00juli 14th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer