Wwft Archives - Pagina 6 van 9 - Bureau Financieel Toezicht

Artikel: “Staan voor kwaliteit en integriteit”

Belastingadviseurs hebben bij vrijwel al hun werkzaamheden te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Register Belastingadviseurs (RB) heeft een toetsingsarrangement met het Bureau Financieel Toezicht afgesloten over de manier waarop de controle op de naleving van de Wwft door onze leden plaatsvind. Waarom vindt onze vereniging dit belangrijk en hoe worden de controles uitgevoerd? Artikel: Staan voor kwaliteit en integriteit. (Mr. drs. W.K.M. Faasen RB, Het [...]

jon2020-07-09T15:08:00+02:00juli 9th, 2020|Artikelen, Wwft|

Lees meer

Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het toezicht op accountants. De AFM houdt toezicht op de naleving van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Het BFT houdt toezicht op de naleving van de Wwft bij onder meer accountants en belastingadviseurs. Zowel het BFT als de AFM hebben een (afgeleide) taak bij het bestrijden en voorkomen van witwassen en [...]

jon2020-05-25T11:51:13+02:00mei 25th, 2020|BFT, Convenanten, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Informatieplicht voor accountants- en advieskantoren richting hun cliënten die zelf meldingsplichtige instellingen zijn

Naar aanleiding van een ► bericht van het Openbaar Ministerie acht het BFT het van belang om het volgende (nogmaals) onder de aandacht te brengen. Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren hebben de plicht om handelsondernemingen die cliënt bij hun kantoor zijn en contante bedragen ontvangen van € 10.000 of meer te wijzen op de meldplicht voor de Wwft. Het voorgaande volgt uit het cliëntenonderzoek van de Wwft. Indien de cliënt van het accountants- of advieskantoor [...]

jon2020-05-13T07:28:21+02:00mei 13th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

NOB interview met BFT Toezichthouder Wwft

► NOB Interview: Vijf vragen aan Dirk Kolkman 'BFT toetst in 2020 Wwft-risicobeleid belastingadvieskantoren' [16-4-2020]

jon2020-04-17T09:06:45+02:00april 17th, 2020|Artikelen, BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

BFT vraagt alertheid op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme

Het BFT roept zijn ondertoezichtstaanden op specifiek te letten op nieuwe vormen van witwassen en financieren van terrorisme, zoals ook ► aangegeven door de Financial Action Task Fore (FATF). De geschiedenis leert immers dat criminelen misbruik maken van de omstandigheden zoals die zich nu voordoen tijdens de Coronacrisis. De huidige omstandigheden brengen dus ook Wwft-risico's met zich mee. Het BFT vraagt daarom extra alertheid van zijn ondertoezichtstaanden om het risico van misbruik van het [...]

jon2020-04-10T19:25:10+02:00april 10th, 2020|BFT, Notariaat, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Het BFT gaat komende tijd de naleving van de Wwft monitoren bij administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij administratiekantoren monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de Wwft toegezonden. Aan een gedeelte van deze geselecteerde kantoren zal op een later moment gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de Wwft onder de aandacht te brengen en [...]

jon2020-01-30T08:55:25+01:00januari 30th, 2020|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Hernieuwd Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en Register Belastingadviseurs

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 februari 2020 voor de komende vijf jaar een nieuw toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De ondertekening van het nieuwe toetsingsarrangement heeft op maandag 27 januari 2020 plaatsgevonden in Den Haag door de directeur van het BFT, Marijke Kaptein en de voorzitter van het RB, Fons Overwater. Het BFT en [...]

jon2020-01-28T11:45:21+01:00januari 28th, 2020|BFT, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

Op 29 november jl. heeft Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid antwoord gegeven op Kamervragen van 21 oktober 2019 van het lid Van Nispen (SP) inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier. Antwoorden Kamervragen inzake het opnemen van gegevens van een MOT-melder in het strafdossier

jon2019-12-11T09:15:44+01:00december 11th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft)

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft een aantal praktische tips en trends op het gebied van fraude(preventie) bij aandelenoverdrachten voor het notariaat uitgewerkt in een notitie. Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (zowel voor de Wna als de Wwft) De notitie geeft enkele handvatten voor de invulling van de notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft). Daarbij kan onder andere worden gedacht aan het formuleren van de juiste vragen en het verifiëren [...]

jon2019-11-22T09:27:12+01:00november 22nd, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Schema en toelichting notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (Wna en Wwft) geactualiseerd

Uit toezichtsonderzoeken van het BFT is gebleken dat de invulling van de notariële onderzoeksplicht ten aanzien van het geldverkeer tussen partijen verbetering behoeft. Met name als er geld buiten de notaris om wordt betaald, wordt verrekend of schuldig wordt erkend door partijen kan er meer aandacht worden besteed aan onderzoek. Het schema en de toelichting is geactualiseerd aan de hand van onder meer het gewijzigde Reglement Contanten per 1 mei 2019. Ook zijn enkele [...]

jon2019-10-30T13:53:01+01:00oktober 30th, 2019|BFT, Nieuwsberichten, Notariaat, Wwft|

Lees meer