Wwft Archives - Pagina 9 van 10 - Bureau Financieel Toezicht

Gezamenlijke aanpak OM/FIOD en BFT van dienstverleners faillissementsfraude en niet-melden

De FIOD heeft twee notarissen , één oud-notaris en gehoord vanwege het niet melden, onjuist melden of te laat melden van ongebruikelijke transacties bij vermoedelijke fraudezaken. Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft daarnaast risicogerichte controles uitgevoerd bij vier andere notariskantoren vanwege bijzondere aandelenoverdrachten. De notarissen die door de FIOD gehoord zijn komen beide uit de regio Flevoland. De oud-notaris komt uit de regio Breda. Daarnaast zal een medewerker van een accountantskantoor gehoord worden over het vermoedelijk [...]

jon2017-08-30T07:50:53+02:00mei 23rd, 2017|BFT, Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

WWFT informatiefbrief naar boekhoudkantoren in Den Haag

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen boekhoudkantoren een informatiebrief van het BFT met een toelichting op de WWFT toegezonden. Aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de WWFT onder de aandacht [...]

jon2017-08-29T15:14:51+02:00januari 10th, 2017|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Belastingdienst, FIOD en Functioneel Parket pakken beroepsfraudeurs aan

De Belastingdienst heeft afgelopen week samen met de FIOD en het Functioneel Parket op verschillende manieren opgetreden tegen beroepsfraudeurs die misbruik maken van rechtspersonen. Beroepsfraudeurs kopen onder meer rechtspersonen, bijvoorbeeld BV’s, die op de rand van een faillissement staan, al niet via een stroman. Vervolgens bouwen de fraudeurs via die BV nieuwe schulden op. Uiteindelijk gaat het bedrijf failliet of wordt het op eigen verzoek ontbonden. De oorspronkelijke eigenaar – die al lang denkt [...]

jon2017-08-31T11:39:25+02:00oktober 14th, 2016|BFT, Gerechtsdeurwaarders, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Monitoring van de WWFT bij administratiekantoren

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren monitoren. Regelmatig krijgen geselecteerde groepen administratiekantoren een informatiebrief met een toelichting op de WWFT toegezonden en aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Het BFT tracht op deze wijze de WWFT onder de aandacht te brengen en de naleving van de [...]

jon2017-08-31T11:40:05+02:00oktober 6th, 2016|Wwft|

Lees meer

Twee notarissen en kandidaat-notaris gehoord in niet-melders actieweken

Persbericht OM: Twee notarissen en kandidaat-notaris gehoord in niet-melders actieweken De FIOD en Politie hebben afgelopen twee weken twee notarissen en een kandidaat-notaris gehoord voor het niet-melden van ongebruikelijke transacties dan wel het niet doen van cliëntenonderzoek. Daarnaast worden personeelsleden van een auto lease bedrijf, twee autohandelaren en een belastingadviseur gehoord. Op zittingen in september zijn boetes tot 40.000 euro geëist tegen twee boekhouders. Alle onderzoeken maken deel uit van het ‘niet-melders project’. [...]

jon2017-08-31T11:40:41+02:00oktober 4th, 2016|Nieuwsberichten, Wwft|

Lees meer

Artikel Activa: ‘NOAB-kantoren zijn poortwachter’. BFT zoekt de samenwerking

Artikel: ‘NOAB-kantoren zijn voor poortwachter’. Bureau Financieel Toezicht zoekt de samenwerking. (Activa, nr. 2, 2016)

jon2017-12-14T10:33:07+01:00juni 13th, 2016|Artikelen, BFT, Wwft|

Lees meer

Artikel Activa: ‘Noab-kantoren zijn poortwachter’

Jaarlijks zou er in ons land 16 miljard euro worden witgewassen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Bureau Financieel Toezicht, kortweg het BFT, ziet toe op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Noab-kantoren, maar bijvoorbeeld ook notarissen en belastingadviseurs, spelen daarin een belangrijke rol. Zij krijgen immers jaarlijks talloze financiële transacties onder ogen. 'Noab-kantoren zijn poortwachter (Activa, nummer 2 - 2016) [Gepubliceerd met toestemming van de uitgever] [...]

jon2017-12-13T09:50:05+01:00juni 1st, 2016|Artikelen, BFT, Notariaat, Wwft|

Lees meer

Monitoring naleving van de WWFT bij administratiekantoren Drenthe

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gaat de komende tijd de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij administratiekantoren in de provincie Drenthe monitoren. Een geselecteerde groep administratiekantoren krijgt een informatiebrief met een toelichting op de WWFT toegezonden en aan een gedeelte van de geselecteerde kantoren zal gevraagd worden een online vragenlijst in te vullen. Lees verder.

jon2017-08-30T10:34:04+02:00oktober 15th, 2015|BFT, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Hernieuwd WWFT-toezichtarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en Register Belastingadviseurs

Bureau Financieel Toezicht (BFT) en beroepsvereniging Register Belastingadviseurs (RB) zijn per 1 juli 2015 voor de komende drie jaar een nieuw toezichtarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De ondertekening van het nieuwe toezichtarrangement heeft op vrijdag 3 juli 2015 plaatsgevonden. Het BFT en het RB hebben beide de intentie om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van de [...]

jon2017-08-30T10:42:05+02:00juli 7th, 2015|BFT, Persberichten, Wwft|

Lees meer

Artikel JBN: Wetswijzigingen WWFT voor het notariaat per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) op diverse onderdelen aangepast. In JBN 2010, nr. 59 heeft mevrouw B. Snijder-Kuipers al eens stilgestaan bij de voorgenomen WWFT-wijzigingen voor het notariaat op basis van een consultatieversie. Sindsdien zijn nog de nodige aanpassingen toegevoegd. In dit artikel worden de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen voor het notariaat besproken. Wetswijzigingen WWFT voor het notariaat per 1 januari 2013 (Kolkman, D.S. [...]

jon2017-12-13T09:50:38+01:00juni 1st, 2013|Artikelen, BFT, Notariaat, Wwft|

Lees meer