WWFT Waarschuwingen en Sanctiesjon2024-11-06T16:28:56+01:00

Waarschuwingen en bestuurlijke sancties voor overtreding van de Wwft

1 oktober 2024 | BFT legt boete op BDO Audit & Assurance BV

Het BFT heeft op 1 oktober 2024 aan ‘BDO Audit & Assurance B.V.’ een boete opgelegd van € 1.323.000,- voor overtreding van:

de meldingsplicht ex artikel 16 Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
1 oktober 2024	–	–	–	–	–	–

9 juli 2024 | BFT legt een last onder dwangsom op aan F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui

Het BFT heeft op 9 juli 2024 aan F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
9 juli 2024	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

17 juni 2024 | BFT legt een last onder dwangsom op aan Westmaas & Partners

Het BFT heeft op 17 juni 2024 aan Westmaas & Partners een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures
voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
17 juni 2024	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

10 juni 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan RFA Advies

Het BFT heeft op 10 juni 2024 aan RFA Advies een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
10 juni 2024	–	–	–	–	–	–

22 mei 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan D&D Boekhouding en Consultancy

Het BFT heeft op 22 mei 2024 aan D&D Boekhouding en Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
22 mei 2024	–	–	–	–	–	–

13 mei 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan SimKaMenTha

Het BFT heeft op 13 mei 2024 aan SimKaMenTha een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
13 mei 2024	–	–	–	–	–	–

8 mei 2024 | BFT legt een boete op aan FSV Accountants + Adviseurs B.V.

Het BFT heeft op 8 mei 2024 aan FSV Accountants + Adviseurs B.V. een boete opgelegd voor de volgende overtredingen:

niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
8 mei 2024	22 mei 2024	–	–	–	–	–

25 april 2024 | BFT legt een boete op aan de heer R.K.J.J. van Dijk als feitelijk leidinggevende in het kader van door Ostrea Nederland geboden diensten

Het BFT heeft op 25 april 2024 aan de heer R.K.J.J. van Dijk een boete opgelegd als feitelijk leidinggevende in het kader van door Ostrea Nederland geboden diensten. Het betreft een boete van € 36.000 voor het feitelijk leidinggeven aan de volgende overtredingen:

niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht

Na bezwaar is het boetebedrag gematigd tot € 1.080,- Het besluit op bezwaar kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
25 april 2024	3 juni 2024	18 september 2024	–	–	–	–

Beslissing op bezwaar

12 april 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan Boekhoud- en Administratiekantoor C.S.E.

Het BFT heeft op 12 april 2024 aan Boekhoud- en Administratiekantoor C.S.E. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
12 april 2024	–	–	–	–	–	–

10 april 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan J.K. Financiële Dienstverlening

Het BFT heeft op 10 april 2024 aan de J.K. Financiële Dienstverlening een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

0pstellen Wwft-kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
10 april 2024	–	–	–	–	–	–

21 maart 2024 | BFT legt een last onder dwangsom op aan Effectivity Consultancy

Het BFT heeft op 21 maart 2024 aan Effectivity Consultancy een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
21 maart 2024	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

29 februari 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui

Het BFT heeft op 29 februari 2024 aan F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
29 februari 2024	–	–	–	–	–	–

15 februari 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan Westmaas & Partners

Het BFT heeft op 15 februari 2024 aan Westmaas & Partners een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
15 februari 2024	–	–	–	–	–	–

14 februari 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan Edwin Aarts Administratieve Diensten

Het BFT heeft op 14 februari 2024 aan Edwin Aarts Administratieve Diensten een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
14 februari 2024	–	–	–	–	–	–

8 februari 2024 | BFT legt een last onder dwangsom op aan THB Administraties

Het BFT heeft op 8 februari 2024 aan THB Administraties een last onder dwangsom opgelegd welke ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft opleidingsverplichting
opstellen Wwft kantoorprocedures
risicobeleid en -management opstellen

Op 2 april 2024 heeft THB Administraties aan de last voldaan.

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
8 februari 2024	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

25 januari 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan Topkir B.V.

Het BFT heeft op 25 januari 2024 aan Topkir B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
25 januari 2024	–	–	–	–	–	–

25 januari 2024 | BFT legt een boete op aan Topkir B.V.

Het BFT heeft op 25 januari 2024 aan Topkir B.V. een boete opgelegd van € 19.885 voor de volgende overtredingen:

niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
25 januari 2024	6 maart 2024	21 juni 2024	31 juli 2024	–	–	–

Beslissing op Bezwaar

16 januari 2024 | BFT legt een aanwijzing op aan V.O.F. Team Vodegel

Het BFT heeft op 16 januari 2024 aan V.O.F. Team Vodegel een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft opleidingsverplichting
opstellen Wwft kantoorprocedures
risicobeleid en -management opstellen

Inmiddels voldoet belanghebbende aan de opgelegde aanwijzing en kan het besluit niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
16 januari 2024	–	–	–	–	–	–

16 januari 2024 | BFT legt een boete op aan V.O.F. Team Vodegel

Het BFT heeft op 16 januari 2024 aan V.O.F. Team Vodegel een boete opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht
niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
16 januari 2024	–	–	–	–	–	–

22 december 2023 | BFT legt een boete op aan Notariaat Winschoten Kruize Rolfers B.V.

Het BFT heeft op 22 december 2023 aan Notariaat Winschoten Kruize Rolfers B.V. een boete opgelegd van € 29.000 voor de volgende overtredingen:

niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
22 december 2023	–	–	–	–	–	–

19 december 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Administratiekantoor Marbo

Het BFT heeft op 19 december 2023 aan Administratiekantoor Marbo een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverpichting
opstellen Wwft kantoorprocedures
risicobeleid en -management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
19 december 2023	–	–	–	–	–	–

29 november 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Marcibo

Het BFT heeft op 29 november 2023 aan Marcibo een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft- kantoorprocedures
risicobeleid en -management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
29 november 2023	–	–	–	–	–	–

22 november 2023 | BFT legt een last onder dwangsom op aan Valid Finance (voorheen 'Cabinet Adviseurs')

Het BFT heeft op 22 november 2023 aan Valid Finance (voorheen ‘Cabinet Adviseurs’) een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft kantoorprocedures
voldoen aan de opleidingsverplichting ex artikel 35 Wwft

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
22 november 2023	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

14 november 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Xanclé B.V.

Het BFT heeft op 14 november 2023 aan Xanclé B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet toe op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
14 november 2023	Nee	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

29 augustus 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Effectivity Consultancy

Het BFT heeft op 29 augustus 2023 aan Effectivity Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures
risicobeleid en –management opstellen

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
29 augustus 2023	–	–	–	–	–	–

29 augustus 2023 | BFT legt een boete op aan Effectivity Consultancy

Het BFT heeft op 29 augustus 2023 aan Effectivity Consultancy een boete opgelegd van € 850,- voor de volgende overtredingen:

niet voldoen aan de monitoringsverplichting van de Wwft
onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
29 augustus 2023	–	–	–	–	–	–

22 augustus 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan H&I Finance

Het BFT heeft op 22 augustus 2023 aan H&I Finance een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
22 augustus 2023	–	–	–	–	–	–

11 augustus 2023 | BFT legt een boete op aan Sulzer Notariaat B.V.

Het BFT heeft op 11 augustus 2023 aan Sulzer Notariaat B.V. een boete opgelegd van € 14.500,- voor de volgende overtredingen:

onvoldoende cliëntenonderzoek verricht
niet voldoen aan de monitoringsverplichting van de Wwft
niet (tijdig) voldoen aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
30 mei 2023	–	–	–	–	–	–

7 juni 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Fienanco

Het BFT heeft op 7 juni 2023 aan Fienanco een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
7 juni 2023	–	–	–	–	–	–

30 mei 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Afidis B.V.

Het BFT heeft op 30 mei 2023 aan Adfidis B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
11 augustus 2023	–	–	–	–	–	–

15 mei 2023 | BFT legt een last onder dwangsom op aan Pauw Accountants B.V.

Het BFT heeft op 15 mei 2023 aan Pauw Accountants B.V. een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
15 mei 2023	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

15 mei 2023 | BFT legt een last onder dwangsom op aan FSC

Het BFT heeft op 15 mei 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
15 mei 2023	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

15 mei 2023 | BFT legt een last onder dwangsom op aan b4MKB administratiekantoor

Het BFT heeft op 15 mei 2023 aan b4MKB administratiekantoor een last onder dwangsom opgelegd. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
15 mei 2023	–	–	–	–	–	–

Last onder dwangsom

12 mei 2023 | BFT legt een boete op aan S&H Boekhouders

Het BFT heeft op 12 mei 2023 aan S&H Boekhouders een boete opgelegd van €5000,- voor de volgende overtredingen:

niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
onvoldoende (verscherpt) cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
12 mei 2023	–	–	–	–	–	–

12 mei 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan S&H Boekhouders

Het BFT heeft op 12 mei 2023 aan S&H Boekhouders een aanwijzing gegeven voor de volgende overtredingen:

Wwft-kantoorprocedures voldoen niet

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
12 mei 2023	–	–	–	–	–	–

8 maart 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan G. Spakman Beheer B.V.

8 maart 2023 – Het BFT legt een aanwijzing op aan G. Spakman Beheer B.V.

Het BFT heeft op 8 maart 2023 aan G. Spakman Beheer B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

– voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

– opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
8 maart 2023	–	–	–	–	–	–

7 maart 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Cabinet Adviseurs

7 maart 2023 – Het BFT legt een aanwijzing op aan Cabinet Adviseurs

Het BFT heeft op 7 maart 2023 aan Cabinet Adviseurs een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

– voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting

– aanpassen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
7 maart 2023	–	–	–	–	–	–

12 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Pauw Accountants B.V.

Het BFT heeft op 12 januari 2023 aan Pauw Accountants B.V. een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
12 januari 2023	–	–	–	–	–	–

11 januari 2023 | BFT legt boete op aan FSC Advisors & Consultancy

Het BFT heeft op 11 januari 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een boete opgelegd van € 1.100,00 voor de volgende overtredingen:

Niet voldaan aan de monitoringsverplichting van de Wwft
Onvoldoende cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
11 januari 2023

11 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan FSC Advisors & Consultancy

Het BFT heeft op 11 januari 2023 aan FSC Advisors & Consultancy een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

Voldoen aan de Wwft-opleidingsverplichting
Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
11 januari 2023	–	–	–	–	–	–

10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan Segers Administratie & Advisering

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan Segers Administratie & Advisering een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

opstellen Wwft-kantoorprocedures
opstellen risicobeleid en –management

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
10 januari 2023

10 januari 2023 | BFT legt boete op aan Segers Administratie & Advisering

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan Segers Administratie & Advisering een boete opgelegd van € 657,00 voor de volgende overtreding:

Onvoldoende cliëntenonderzoek verricht

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
10 januari 2023

10 januari 2023 | BFT legt boete op aan b4MKB administratiekantoor

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan b4MKB een boete opgelegd van € 2.100,00 voor de volgende overtreding:

Niet (tijdig) voldaan aan de meldplicht van de Wwft

Het besluit kan nog door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
10 januari 2023

10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoor

Het BFT heeft op 10 januari 2023 aan b4MKB administratiekantoor een aanwijzing gegeven. Deze ziet op de volgende verplichtingen:

Opstellen Wwft-kantoorprocedures

Het besluit kan niet meer door belanghebbende(n) ter toetsing worden voorgelegd aan de rechter. Een openbare versie van het besluit kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden.

Actuele stand van zaken
Maatregel	Bezwaar		Beroep		Hoger Beroep
Opgelegd	Ingesteld	Beslissing op bezwaar	Ingesteld	Uitspraak gedaan	Ingesteld	Uitspraak gedaan
10 januari 2023	–	–	–	–	–	–