Nieuws en publicaties
december 2022
Wwft-toetsingsarrangement tussen Bureau Financieel Toezicht en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een [...]
november 2022
Uitspraak Hof van Justitie over het UBO-register
Op 22 november is de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie gepubliceerd over het UBO-register. De strekking hiervan is dat [...]
oktober 2022
Tuchtrechter volgt hof in oordeel beleggingsverbod notaris
De Kamer voor het notariaat heeft in september 2022 uitspraak gedaan over drie tuchtklachten van het BFT over de schending van het beleggingsverbod door [...]
BFT mee op route met gerechtsdeurwaarders
Om meer inzicht in de dagelijkse werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder te krijgen, ging een aantal medewerkers van het BFT een dagdeel mee ‘op route’ [...]
Toegevoegd notaris doet op grote schaal onbevoegd inzage in het Kadaster
Een toegevoegd notaris deed op grote schaal, voor niet-zakelijke doeleinden, inzage in het Kadaster. Voor deze onbevoegde inzage gebruikte hij bovendien bijna zes jaar [...]
Online-presentatie BFT voor gerechtsdeurwaarders
Op dinsdag 18 oktober heeft het BFT op verzoek van de KBvG online een presentatie gehouden voor alle gerechtsdeurwaarders in Nederland. Tijdens het zeer [...]
Vervullen poortwachtersrol relevant voor de notaris en voor de kandidaat-notaris
Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van aandelen, oordeelde de tuchtrechter dat de notaris én de (waarnemend) kandidaat-notaris risicosignalen [...]
Valt een accountant onder de Wwft als hij/zij in privé penningmeester is bij een vereniging?
Deze vraag werd recentelijk voorgelegd aan het BFT door een accountant die in privé bestuurslid en penningmeester van een vereniging is. Tijdens zijn werk [...]
Sanctiewet-informatie op website BFT
Op de website van het BFT is een aparte pagina ingericht met informatie over de naleving van de ► Sanctiewet. Wwft-instellingen (waaronder notarissen) en [...]
Vacature: Informatievoorziening adviseur
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is een zelfstandig bestuursorgaan, die landelijk werkzaam is en gevestigd in Utrecht. Door zijn toezichtactiviteiten draagt het BFT bij [...]
BFT: Meeste notarissen voldoen aan permanente educatie
Ondanks de beperkingen door Corona, voldeden de meeste notarissen het afgelopen tijdvak 2020-2021 aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie. Permanente educatie dient een [...]
september 2022
Naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Woo publiceert het Bureau Financieel Toezicht onderstaande gegevens
Op basis van de bij het BFT ingediende kwartaalcijfers over 2021 zijn er 640 kantoren waar één of twee (toegevoegd) notarissen werkzaam zijn, zijn [...]
augustus 2022
Poortwachtersrol voor notaris én kandidaat-notaris
Op een tuchtklacht van het BFT, onder meer over de overdracht van taxibedrijven, handelsondernemingen en een uitzendbureau, oordeelt de Kamer dat de notaris risicosignalen [...]
juli 2022
Gerechtsdeurwaarders geschorst wegens bewaringstekort
De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft in de uitspraak van 4 juli 2022 geoordeeld dat alle (tien) gerechtsdeurwaarders, waar het BFT een tuchtklacht tegen had [...]
UBO-register: uitzondering ontbreken registratie bij aangaan van nieuwe zakelijke relaties verlengd
In ► eerdere berichtgeving van het BFT is gewezen op het feit dat het ontbreken van een registratie van de UBO van een nieuwe [...]
juni 2022
Memo cryptovaluta
Het BFT krijgt steeds vaker vragen vanuit het notariaat over cryptovaluta (o.a. bitcoin). Met name speelt de onderzoeksplicht van de notaris voor de Wna [...]
Handreiking voor het Notariaat
Bij het verzorgen van lezingen voor notarissen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) blijkt dat er diverse vragen [...]
Taken en verantwoordelijkheden gerechtsdeurwaarder veelomvattend
Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT is door de tuchtrechter bevestigd dat de taken en verantwoordelijkheden van een gerechtsdeurwaarder zich niet beperkten [...]
mei 2022
Seminar MTB ‘Toezicht met impact’
Op 23 mei 2022 organiseerden de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) namens het Markttoezichthoudersberaad (MTB) het seminar ‘toezicht met [...]
BFT neemt deel aan markttoezichthoudersberaad (MTB)
Het BFT neemt al enkele jaren deel aan het ‘Markttoezichthoudersberaad’ (MTB). Dit is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren [...]
maart 2022
UBO-register: aangaan nieuwe zakelijke relaties door Wwft-instellingen, cliëntenonderzoek en terugmeldplicht
Op 27 september 2020 is het openbaar UBO-register ingevoerd. Registratieplichtige organisaties hebben 18 maanden de tijd gekregen om hun Ultimate Beneficial Owners (uiteindelijk belanghebbenden, [...]
AMLC meldt toename aantallen verdachte transacties met vastgoed
Door het melden van ongebruikelijke transacties vervullen notarissen en andere Wwft-plichtigen een belangrijke rol in het voorkomen van witwassen. De kwaliteit van de meldingen [...]
PERSBERICHT JAARVERSLAG BFT 2021
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Het jaarverslag is digitaal op www.bureauft.nl beschikbaar. De samenleving moet vertrouwen hebben in het [...]
BFT presenteert Jaarverslag 2021
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels onafhankelijk toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en [...]
Ondanks duidelijkheid over (legale) herkomst gelden toch aanleiding om ongebruikelijke transactie te melden
Anders dan de rechtbank is het College van Beroep voor het bedrijfsleven van oordeel dat het enkele feit dat een accountantskantoor zicht had op [...]