Het accountantskantoor had een transactie waarbij sprake was een groot aantal biljetten van €200 en €500 als ongebruikelijke moeten melden bij FIU-Nederland. Het samenstel van handelingen kwalificeerde als een ongebruikelijke transactie. De boete van het BFT was terecht, aldus het CBB (College van Beroep voor het bedrijfsleven).