-
CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteldCBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld
Het accountantskantoor had een transactie waarbij sprake was een groot aantal biljetten van €200 en €500 als ongebruikelijke moeten melden bij FIU-Nederland. Het samenstel van handelingen kwalificeerde als een ongebruikelijke transactie. De boete van het BFT was terecht, aldus het CBB (College van Beroep voor het bedrijfsleven).
-
Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand
Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand -
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland! -
Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers
Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers -
Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins
Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins -
🎉 Samenwerking KBvG en BFT vernieuwd!
🎉 Samenwerking KBvG en BFT vernieuwd! -
Bewaartekort door overboekingen: tuchtklacht BFT gegrond verklaard
Bewaartekort door overboekingen: tuchtklacht BFT gegrond verklaard -
BFT publiceert Jaarverslag 2024 - Toezicht in beweging met oog voor impact
BFT publiceert Jaarverslag 2024 - Toezicht in beweging met oog voor impact -
BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders
BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders -
Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners
Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners -
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren -
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen” -
BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken
BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken