Nieuws
-
Cash Compensatie Model: praktische handvatten voor poortwachters
Om illegaal verkregen geld een schijnbaar legale status te geven gebruiken criminelen het Cash Compensatie Model (CCM). Hoe herken je deze witwasconstructie en wat zijn signalen in de dagelijkse praktijk? Met een praktische notitie helpt BFT accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren om deze transacties tijdig te signaleren en adequaat op te volgen.
-
Notarissen cruciaal in bestrijding boilerroomfraude
-
Hoge naleving permanente educatie, aandacht nodig voor ethiek en fraudepreventie
-
AMLA vraagt input op nieuwe Europese methode voor risicobeoordeling in de niet-financiële sector
-
Geslaagde Kennissessie LOTA en BFT
-
Verlengd toezichtarrangement tussen SRA en BFT
-
AFM en BFT: accountantssector moet beheersing sanctierisico’s verder versterken
-
AMLA raadpleegt betrokken partijen over ontwerprichtsnoeren: doorlopende monitoring van zakelijke relaties
-
BFT benadrukt belang zorgvuldige dossiervoering notaris na tuchtuitspraak
-
BFT publiceert jaarverslag 2025: koersvast toezicht in een jaar van verandering
-
BFT versterkt financieel toezicht op notarissen met vernieuwd accountantsprotocol
-
Circulaire Gerechtsdeurwaarders 2026
-
AMLA raadpleegt stakeholders over groepsbrede vereisten en organisatiebrede risicobeoordeling