Nieuws

  1. CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld

    CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld

    Het accountantskantoor had een transactie waarbij sprake was een groot aantal biljetten van €200 en €500 als ongebruikelijke moeten melden bij FIU-Nederland. Het samenstel van handelingen kwalificeerde als een ongebruikelijke transactie. De boete van het BFT was terecht, aldus het CBB (College van Beroep voor het bedrijfsleven).

    CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld
  2. Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand

    Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand

    Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand
  3. Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!

    Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!

    Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!
  4. Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers

    Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers

    Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers
  5. Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins

    Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins

    Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins
  6. 🎉 Samenwerking KBvG en BFT vernieuwd!

    🎉 Samenwerking KBvG en BFT vernieuwd!

    🎉 Samenwerking KBvG en BFT vernieuwd!
  7. Bewaartekort door overboekingen: tuchtklacht BFT gegrond verklaard

    Bewaartekort door overboekingen: tuchtklacht BFT gegrond verklaard

    Bewaartekort door overboekingen: tuchtklacht BFT gegrond verklaard
  8. BFT publiceert Jaarverslag 2024 - Toezicht in beweging met oog voor impact

    BFT publiceert Jaarverslag 2024 - Toezicht in beweging met oog voor impact

    BFT publiceert Jaarverslag 2024 - Toezicht in beweging met oog voor impact
  9. BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders

    BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders

    BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders
  10. Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners

    Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners

    Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners
  11. Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

    Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

    Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
  12. Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

    Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

    Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
  13. BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken

    BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken

    BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken