-
Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraudeNotitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude
Risico's op witwassen en terrorismefinanciering zijn continue in ontwikkeling. Het is van belang dat instellingen op de hoogte zijn en blijven van actuele thema's waarbij deze risico's zich voordoen. Eén van deze thema's betreft fraude met zorggelden.
-
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024) -
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft -
BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC) -
Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024
Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024 -
Adreswijziging: BFT verhuist!
Adreswijziging: BFT verhuist! -
Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken
Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken -
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter -
Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie
Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie -
Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris
Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris -
DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker
DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker -
Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief
Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief -
Minister is BFT erkentelijk voor effectief en naar tevredenheid vervullen van verantwoordelijkheden
Minister is BFT erkentelijk voor effectief en naar tevredenheid vervullen van verantwoordelijkheden