Nieuws

  1. Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude

    Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude

    Risico's op witwassen en terrorismefinanciering zijn continue in ontwikkeling. Het is van belang dat instellingen op de hoogte zijn en blijven van actuele thema's waarbij deze risico's zich voordoen. Eén van deze thema's betreft fraude met zorggelden. 

    Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude
  2. Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)

    Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)

    Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)
  3. BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

    BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

    BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
  4. BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)

    BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)

    BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
  5. Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024

    Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024

    Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024
  6. Adreswijziging: BFT verhuist!

    Adreswijziging: BFT verhuist!

    Adreswijziging: BFT verhuist!
  7. Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken

    Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken

    Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken
  8. Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter

    Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter

    Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter
  9. Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie

    Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie

    Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie
  10. Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris

    Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris

    Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris
  11. DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker

    DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker

    DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker
  12. Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief

    Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief

    Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief
  13. Minister is BFT erkentelijk voor effectief en naar tevredenheid vervullen van verantwoordelijkheden

    Minister is BFT erkentelijk voor effectief en naar tevredenheid vervullen van verantwoordelijkheden

    Minister is BFT erkentelijk voor effectief en naar tevredenheid vervullen van verantwoordelijkheden