Autoriteit voor financieel-juridisch toezicht
-
CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteldCBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld
Het accountantskantoor had een transactie waarbij sprake was een groot aantal biljetten van €200 en €500 als ongebruikelijke moeten melden bij FIU-Nederland. Het samenstel van handelingen kwalificeerde als een ongebruikelijke transactie. De boete van het BFT was terecht, aldus het CBB (College van Beroep voor het bedrijfsleven).
-
Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand
Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand -
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!
Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland! -
Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers
Tijdelijk ruimer beleid opleidingseis incassomedewerkers -
Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins
Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins
Kom jij ons team versterken?
Heb je interesse om (in de toekomst) bij het BFT te werken? Wil je hierover vrijblijvend spreken of je interesse kenbaar maken? Neem dan contact op via 030 – 251 69 84 en vraag naar de HR/Organisatieadviseur.
Bekijk onze vacatures
