-
BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over WwftBFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ook voor administratiekantoren belangrijke wetgeving. De doelstelling van de Wwft is namelijk om de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen en de betrokkenheid van (onder andere) administratiekantoren bij criminele activiteiten zoals witwassen en financieren van terrorisme, te voorkomen.
-
Karen Weisfelt maakt transfer naar BFT
Karen Weisfelt maakt transfer naar BFT -
Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft
Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft -
Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris
Notariskamer noemt omstandigheden voor toetsen beleggingsverbod notaris -
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.
De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden. -
Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn
Tuchtrechter: Om e-mailfraude te voorkomen moet een notaris extra zorgvuldig zijn -
BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting
BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting -
BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen
BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen -
Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/2070)
Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/2070) -
Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst
Beleggingsverbod notaris: Oorspronkelijk persoonlijk gebruik geeft geen ruimte voor verhuur in de toekomst -
Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219)
Europese Commissie wijzigt derde landen met een hoog risico (Gedelegeerde Verordening 2023/1219) -
Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren
Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren -
BFT in Podcast Compliance Adviseert
BFT in Podcast Compliance Adviseert