AMLA vraagt input op nieuwe Europese methode voor risicobeoordeling in de niet-financiële sector
De Europese anti-witwasautoriteit AMLA nodigt belanghebbenden uit om te reageren op conceptregels voor een geharmoniseerde risicobeoordeling van witwassen en terrorismefinanciering binnen de Europese Unie. De consultatie is relevant voor organisaties en beroepsgroepen die onder de Europese anti-witwasregels vallen, waaronder de sectoren waarop BFT toezicht houdt.
Crimineel geld komt op vele manieren in de legale economie terecht. Via ogenschijnlijk onschuldige transacties zoals de aankoop van vastgoed en luxegoederen, het opzetten van een bedrijfsstructuur en professionele diensten die helpen te verbergen waar het geld vandaan kwam. Dat maakt het belangrijk voor bedrijven in de niet-financiële sector om het risico van misbruik voor witwassen of terrorismefinanciering aan te pakken.
Eén Europese aanpak
Met de nieuwe methodologie wil AMLA ervoor zorgen dat toezichthouders in alle lidstaten risico's op dezelfde manier beoordelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van een organisatie. Zo hoeven kleinere organisaties minder gegevenspunten aan te leveren dan grotere of complexere instellingen.
AMLA nodigt betrokken organisaties en beroepsgroepen uit om mee te denken over de voorgestelde aanpak. De uitkomsten van de consultatie worden gebruikt bij het vaststellen van de definitieve regels, die vanaf 31 december 2028 moeten gaan gelden.
Wilt u reageren?
Hiervoor zijn verschillende sectorgerichte enquêtes beschikbaar, zodat organisaties alleen reageren op de onderdelen die voor hen relevant zijn. Op 10 september 2026 organiseert AMLA daarnaast een openbare hoorzitting waarin belanghebbenden hun reactie kunnen toelichten.
Meer informatie
Ander nieuws
-
AMLA raadpleegt betrokken partijen over ontwerprichtsnoeren: doorlopende monitoring van zakelijke relaties
-
AMLA raadpleegt stakeholders over groepsbrede vereisten en organisatiebrede risicobeoordeling
-
AMLA organiseert rondetafelconferentie over risicobeoordelingsmethode voor niet-financiële sector
-
AMLA houdt ‘public hearings’ over twee concept RTS