Nieuws en publicaties
maart 2021
BFT presenteert Jaarverslag 2020
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vandaag zijn jaarverslag uitgebracht. Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het [...]
Aandacht voor de incidentenmeldplicht van notarissen en gerechtsdeurwaarders
Zorgvuldigheid en rechtszekerheid staan bij notarissen en gerechtsdeurwaarders centraal. Mocht er zich desondanks een incident in de praktijkvoering voordoen met mogelijk aanmerkelijk nadelige financiële [...]
Onderzoek effecten implementatie vierde anti-witwasrichtlijn voor Wwft-instellingen
Momenteel voert EY advisory LLP (EY) namens het ministerie van Financiën een onderzoek uit naar de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in Nederland. Deze is sinds [...]
februari 2021
BFT niet ontvankelijk bij tuchtklacht over samenwerkingsverband notarissen
Het Hof verklaarde een tuchtklacht van het BFT over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van notarissen in een samenwerkingsverband met belastingadviseurs niet-ontvankelijk. Daarmee komt zij [...]
Notaris was niet verantwoordelijk voor handelen waarnemend kandidaat-notaris
Voor wat betreft onzorgvuldigheden in akten die door de waarnemend kandidaat-notaris zijn gepasseerd, oordeelt de kamer dat de notaris hiervan geen tuchtrechtelijke verwijten kunnen [...]
Kamer legt berisping met geldboete van € 10.000,- op aan kandidaat-notaris
Naar aanleiding van een tuchtklacht van het BFT oordeelt de kamer over diverse voorgelegde normschendingen en legt de kandidaat-notaris een berisping met geldboete op. [...]
Ontzetting notaris wegens schending kerntaken bij het passeren van een (levens-) testament
Hof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament zijn notariële kerntaken heeft geschonden bij het passeren van een (levens-) [...]
januari 2021
Tips BFT voor notarissen: de inrichting van de financiële administratie
Bij onderzoeken in 2020 door het Bureau Financieel Toezicht (BFT) bij notarissen, werden regelmatig dezelfde problemen geconstateerd rondom de inrichting van de financiële administratie. [...]
Gerechtsdeurwaarder mag niet afwijken van beschermingsgedachte artikel 19 Gdw
De Kamer voor gerechtsdeurwaarders heeft in een uitspraak van 18 december 2020 geoordeeld dat vast is komen te staan dat de benadering van het [...]
Het betrachten van voortvarendheid bij de overdracht van protocollen is vereist
In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat onder meer dat de notaris verweten kan worden dat hij als protocolontvanger onvoldoende voortvarend te [...]
De notaris heeft een zelfstandige rol als poortwachter bij de oprichting van Stichting-BV structuren
In deze uitspraak oordeelt de Kamer voor het Notariaat dat de notaris en de kandidaat-notaris hun poortwachtersrol onvoldoende vervuld hebben bij twee aandelentransacties en [...]
november 2020
Kamer voor het notariaat oordeelt over beleggen door notaris
Ter waarborging van de onafhankelijke positie van een notaris, kent de Wna beperkingen voor het beleggen door een notaris in (gefinancierd) onroerend goed. Het [...]
Nieuwe circulaires voor Notarissen en Gerechtsdeurwaarders
Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe circulaires uitgebracht voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Met deze, hieronder opgenomen, circulaire informeert het Bureau Financieel Toezicht (BFT) u [...]
oktober 2020
BFT ontwikkelt nieuwe data-analyse-tool
Samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV Datalab) ontwikkelt het BFT een nieuwe data-analyse-tool. Dit dashboard [...]
Wwft animatie
Vanaf vandaag (6 oktober 2020) kunt u via een video-animatie informatie verkrijgen over de naleving van de Wwft en de wijze waarop het BFT [...]
september 2020
Invoering UBO-register per 27 september 2020
Volgend op de inwerkingtreding van de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten is per 27 september 2020 het openbaar [...]
BFT en Belastingdienst geven notarissen tips over fraudepreventie
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Belastingdienst hebben notarissen tips gegeven over fraudepreventie. In twee KNB-cursussen 'Fraudepreventie in de notariële praktijk’ werd aan [...]
Optreden BFT bij onvoldoende PE-punten notarissen
De meeste notarissen voldoen aan hun verplichting tot permanente (on-line) educatie (PE-verplichting). Het Bureau financieel toezicht (BFT) treedt op indien notarissen niet voldoende opleidingspunten hebben [...]
augustus 2020
Met een negatieve bewaring maakt een deurwaarder inbreuk op het maatschappelijk vertrouwen
Naar aanleiding van onder meer negatieve bewaringsposities en het niet melden daarvan, dient het BFT een tuchtklacht in tegen twee gerechtsdeurwaarders. De kamer ziet in [...]
juli 2020
Nieuwe algemene leidraad Wwft
Op 27 juli jl. is de nieuwe versie van de Algemene Leidraad Wwft door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het doel van deze leidraad [...]
NRA: grootste risico’s op het terrein van witwassen
Recentelijk is de tweede NRA Witwassen gepubliceerd en naar de Tweede Kamer verzonden. Voor de praktijk zijn de 15 grootste risico's op het gebied [...]
Artikel: “Staan voor kwaliteit en integriteit”
Belastingadviseurs hebben bij vrijwel al hun werkzaamheden te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Register Belastingadviseurs [...]
Hof verduidelijkt: Notaris kan voor schending van de Wwft ook via het notariële tuchtrecht worden aangesproken
Naar het oordeel van het hof hangt het naleven van de verplichtingen uit de Wwft in het kader van de poortwachtersrol van een notaris [...]
juni 2020
De zorgplicht van een notaris bij het passeren van een (levens-)testament
De Kamer voor het notariaat heeft op grond van een tuchtklacht van het BFT geoordeeld dat de notaris bij een (levens-)testament onvoldoende zorgvuldig heeft [...]
mei 2020
Beter Wwft-toezicht op accountants door samenwerking AFM en BFT
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben een ► samenwerkingsconvenant gesloten. Daarmee kunnen zij onderling informatie uitwisselen over het [...]