Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude
Risico's op witwassen en terrorismefinanciering zijn continue in ontwikkeling. Het is van belang dat instellingen op de hoogte zijn en blijven van actuele thema's waarbij deze risico's zich voordoen. Eén van deze thema's betreft fraude met zorggelden.
In een notitie over zorgfraude heeft BFT een aantal voorbeelden van ongebruikelijke transacties uitgewerkt.