Gevolgen van onderzoek

In dit beleid wordt toegelicht:

• Welke handhavingsinstrumenten BFT inzet.
• Welke uitgangspunten en factoren hierbij een rol spelen.
• Hoe BFT afwegingen maakt voordat een maatregel wordt toegepast. 

Met het handhavingsbeleid biedt BFT transparantie over zijn werkwijze en handhavingsaanpak. Het nieuwe handhavingsbeleid is per 18 juli 2025 in werking getreden. 

Handhavingsbeleid BFT 2025

Overtreden van de Wwft

Als een onder toezicht staande de wet onvoldoende naleeft of overtreedt, kan BFT dwingend aanwijzingen geven tot het volgen van een bepaalde gedragslijn met betrekking tot het ontwikkelen van procedures, controles en opleidingen. Ook kan het gebeuren dat de onder toezicht staande een bestuursrechtelijke of tuchtrechtelijke sanctie krijgt. BFT heeft de bevoegdheid om een bestuurlijke boete en een last onder dwangsom op te leggen.

In ernstige gevallen kan BFT aangifte doen bij de officier van justitie. Het niet naleven van de Wwft is/wordt gezien als een economisch delict. Daarop staat, als deze overtreding opzettelijk is begaan,  een gevangenisstraf staat van maximaal twee jaar, een taakstraf of een geldboete van de vierde categorie (€ 20.500). Hierbij kunnen ook nog bijkomende straffen worden opgelegd, waaronder het geheel of gedeeltelijk stilleggen van de onderneming van de veroordeelde, waarmee het economisch delict is begaan, voor een tijd van maximaal één jaar.

Boetetoemetingsbeleid

Als het BFT een bestuurlijke boete als handhavingsinstrument inzet, stelt het BFT met het boetetoemetingsbeleid de hoogte van de boetes vast. Het nieuwe beleid is per 18 juli 2025 in werking getreden.

 

Boetetoemetingsbeleid BFT 2025

Publicatie van waarschuwingen en bestuurlijke sancties

De Wwft verplicht BFT om bestuurlijke sancties te publiceren op de website van BFT. Dan gaat het om boetes, aanwijzingen en lasten onder dwangsom. Het doel van deze publicaties is het informeren en waarschuwen van de markt. Alleen onder specifieke omstandigheden kan het BFT een publicatie anonimiseren of uitstellen.  Ook heeft BFT in de Wwft de bevoegdheid gekregen om een waarschuwing of verklaring te publiceren onder vermelding van de overtreding en de naam van de overtreder.

Waarschuwingen en sancties