Nieuws

Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende

  1. Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

    Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

    In navolging van het Anti Money Laundering Centre is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore vennootschappen bij notarissen. Het BFT richtte zich vooral op de aankoop en financiering van onroerend goed in Nederland door offshore-entiteiten gevestigd in risicolanden. Door alle onderzochte notarissen werd een grondig cliëntenonderzoek ingesteld en de juiste vragen gesteld over de bron van de betrokken middelen.

    Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
  2. BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken

    BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken

    BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken
  3. BFT onderzoekt naleving aangepaste Btag-tarieven

    BFT onderzoekt naleving aangepaste Btag-tarieven

    BFT onderzoekt naleving aangepaste Btag-tarieven
  4. Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezet

    Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezet

    Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezet
  5. Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid

    Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid

    Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid
  6. BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

    BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

    BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
  7. Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT

    Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT

    Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT
  8. BFT presenteert Jaarplan 2025

    BFT presenteert Jaarplan 2025

    BFT presenteert Jaarplan 2025
  9. Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

    Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

    Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?
  10. BFT presenteert Jaarplan 2024

    BFT presenteert Jaarplan 2024

    BFT presenteert Jaarplan 2024
  11. Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht

    Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht

    Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht
  12. BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming

    BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming

    BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming
  13. FD Profiel Yolanda de Groot

    FD Profiel Yolanda de Groot

    FD Profiel Yolanda de Groot
Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende