-
BFT in AMLC PodcastBFT in AMLC Podcast
BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC over hoe katvangers en stromannen worden ingezet om de ware identiteit van een crimineel te verhullen. En de rol van notarissen hierin.
-
Symposium “BFT 25 jaar” in beeld
Symposium “BFT 25 jaar” in beeld -
Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude
Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude -
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024) -
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft -
BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)
BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC) -
Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024
Update UBO-register: Terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024 -
Adreswijziging: BFT verhuist!
Adreswijziging: BFT verhuist! -
Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken
Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken -
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter
Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter -
Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie
Verantwoordelijkheid notaris voor werking financiële administratie -
Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris
Geldboete voor niet-voortvarende afwikkeling nalatenschap door (inmiddels) oud-notaris -
DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker
DiginBFT-portaal nog gebruiksvriendelijker