Nieuws en publicaties
april 2025
Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren krijgen steeds meer te maken met cryptovaluta. Hoe ga je vanuit Wwft-perspectief om met cryptovaluta en op welke risico-indicatoren moet [...]
Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners
Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen van Wwft-instellingen over compliance dienstverleners. Dit zijn bedrijven die organisaties kunnen helpen [...]
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
In navolging van het Anti Money Laundering Centre is het Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore [...]
maart 2025
BFT en dekens starten gezamenlijke pilotonderzoeken
Het BFT, toezichthouder op het notariaat en de dekens, belast met toezicht op advocaten voeren in 2025 gezamenlijke pilotonderzoeken uit bij zogenaamde interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. Daar [...]
BFT onderzoekt naleving aangepaste Btag-tarieven
In 2023 is het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) aangepast. Een aantal ambtshandelingen omvat sindsdien de kosten voor het opvragen van informatie (handlingskosten) binnen [...]
Notaris wegens niet afwikkelen nalatenschap uit ambt gezet
De notaris had een vrij overzichtelijke nalatenschap bijna tien jaar op zijn beloop gelaten. Dat bleek uit onderzoek en een tuchtklacht van het BFT. De [...]
Notaris 6 maanden geschorst wegens verklaring in strijd met de juridische werkelijkheid
Het BFT diende een tuchtklacht in tegen een notaris die een verklaring had ondertekend waarin (ten onrechte) was aangegeven dat de schuldig gebleven koopsom was [...]
BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen
De horecabranche is kwetsbaar voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Redenen voor dat verhoogde risico voor betrokkenheid bij witwassen zijn: veel contant geld: opbrengsten uit criminaliteit [...]
Benoeming bestuursleden BFT en indiensttreding strategisch adviseur bestuur BFT
Roald Lapperre en Rosa Jansen nieuwe bestuursleden BFT per 1 maart 2025 Met ingang van 1 maart 2025 zijn de heer ir. Roald P. Lapperre en [...]
februari 2025
BFT presenteert Jaarplan 2025
We leven in een tijd waarin snelle verandering de enige constante is. Het BFT, autoriteit voor financieel-juridisch toezicht, ervaart dat ook bij het vervullen [...]
januari 2025
Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?
Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare [...]
december 2024
Hoge Raad: deken en BFT hebben als toezichthouder zelfstandig verschoningsrecht
Aan de deken van de Orde van Advocaten, belast met het toezicht op de advocatuur, en het BFT waar het toezicht op het notariaat [...]
BFT en deurwaarder voeren proefprocedure over kosten waarneming
Op een tuchtklacht van het BFT oordeelde de tuchtrechter dat een waarnemer van een gerechtsdeurwaarder dezelfde rechten en plichten heeft als de gerechtsdeurwaarder die [...]
november 2024
FD Profiel Yolanda de Groot
Van repressie naar preventie: Frits Conijn schetst een profiel van onze directeur Yolanda de Groot in het FD.
oktober 2024
BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft
Het BFT heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld voor de beroepsgroepen die onder zijn toezicht vallen. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator [...]
BFT in AMLC Podcast
BFT Toezichthouder Dirk Kolkman is te gast in de nieuwste aflevering van de AMLC podcast. Hij gaat gesprek met Dorine Stahlie van het AMLC [...]
Symposium “BFT 25 jaar” in beeld
Het symposium ter ere van ons 25-jarig jubileum op 2 oktober in Fort Voordorp werd goed bezocht! BFT bestuursvoorzitter Chris Breedveld opende de middag [...]
Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register
Omdat Wwft-instellingen het UBO-register tijdelijk niet zelf kunnen raadplegen, moeten Wwft-instellingen sinds 1 augustus 2024 een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register opvragen bij een [...]
Symposium BFT 25 jaar!
Op 2 oktober organiseerden we een symposium in Fort Voordorp (Utrecht) ter ere van ons 25-jarig bestaan. We kijken met veel genoegen terug op [...]
BFT 25 jaar!
Op 1 oktober vierde het BFT zijn 25-jarig bestaan. De organisatie heeft gedurende deze tijd een flinke transitie doorgemaakt en blijft zich nog altijd [...]
september 2024
Advies AG: BFT heeft een zelfstandig verschoningsrecht
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT), toezichthouder op onder meer notarissen, kan zich goed vinden in het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. [...]
augustus 2024
BFT partner van FEC
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) treedt toe als nieuwe convenantpartner tot het FEC. Het FEC is een samenwerkingsverband van onder meer AFM, FIU, FIOD, OM [...]
Update UBO-register
Update UBO-register: terugmeldplicht op basis van een gewaarmerkt uittreksel per 1 oktober 2024Op 8 mei 2024 en 7 juni 2024 heeft het BFT u een [...]
Adreswijziging: BFT verhuist!
Het BFT gaat verhuizen. Met ingang van maandag 19 augustus 2024 zal het BFT gevestigd zijn op de Maliebaan 79 te Utrecht. Het postadres [...]
Notaris-poortwachter moet realiteit koopsom onderzoeken
De tuchtrechter oordeelt op een tuchtklacht van het BFT, dat de notaris vanwege een combinatie van factoren veel meer kritische vragen had moeten stellen [...]