Zoeken

92 resultaten gevonden voor ‘wwft’.

• Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft

  Resultaten onderzoek Opleidingsverplichting Wwft

• BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

  BFT bevraagt recent gestarte administratiekantoren over Wwft

• Homepage

  Homepage

• Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

  Resultaten enquête naleving Wwft door administratiekantoren

• CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld

  CBB: overtreding meldplicht Wwft door accountantskantoor terecht vastgesteld

• De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.

  De Wwft in de praktijk – casus ongebruikelijke transacties: onbekende herkomst van gelden.

• Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

  Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

• Ook in 2024 deelonderzoek naar de Wwft-opleidingsverplichting

  Ook in 2024 deelonderzoek naar de Wwft-opleidingsverplichting

• Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand

  Beboete overtreding van artikel 8 Wwft blijft in hoger beroep in stand

• BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

  BFT publiceert nieuwe Specifieke leidraden Wwft

• Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners

  Aandachtspunten voor Wwft instellingen met betrekking tot compliance dienstverleners

• BFT in RB Podcast: Hoe breed moet je naar de Wwft meldingsplicht kijken?

  BFT in RB Podcast: Hoe breed moet je naar de Wwft meldingsplicht kijken?

• Signaal over Wwft-plichtige

  Signaal over Wwft-plichtige

• Sanctiewet voor Wwft-instellingen

  Sanctiewet voor Wwft-instellingen

• BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

  BFT start onderzoek naar adviseurs van horecaondernemingen

• Wwft-plichtige

  Wwft-plichtige

• Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden

  Wwft verplichtingen dienen kantoor-breed vervuld te worden

• Opvragen uittreksel UBO-register mogelijk vanaf 1 augustus 2024 volgens de KvK (juni 2024)

  Opvragen uittreksel UBO-register mogelijk vanaf 1 augustus 2024 volgens de KvK (juni 2024)

• Update UBO-register (mei 2024)

  Update UBO-register (mei 2024)

• Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

  Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”

• BFT start onderzoek naar adviseurs van growshops

  BFT start onderzoek naar adviseurs van growshops

• Wat houdt ons toezicht voor 2024 in voor het mkb?

  Wat houdt ons toezicht voor 2024 in voor het mkb?

• Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

  Cryptovaluta: notitie voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren

• Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief

  Resultaten thematisch onderzoek growshops: flink aantal growshops actief

• Wwft-plichtige

  Wwft-plichtige

• Wwft-plichtige

  Wwft-plichtige

• Beheersing integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties: zet verbeterd beleid om in praktijk

  Beheersing integriteitsrisico’s door accountantsorganisaties: zet verbeterd beleid om in praktijk

• Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

  Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

• BFT in AMLC Podcast

  BFT in AMLC Podcast

• Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen

• Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!

  Signalen van Hypotheekfraude – Meld bij FIU-Nederland!

• Notaris: voorkom oprichting plof-BV’s

  Notaris: voorkom oprichting plof-BV’s

• Toezicht door BFT

  Toezicht door BFT

• Onderzoek

  Onderzoek

• BFT en AFM visualiseren SIRA aanbevelingen

  BFT en AFM visualiseren SIRA aanbevelingen

• Specifieke leidraden

  Specifieke leidraden

• Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen

• Update UBO-register (augustus 2024)

  Update UBO-register (augustus 2024)

• Notities

  Notities

• Wet- en regelgeving

  Wet- en regelgeving

• Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)

  Update UBO-register: Technische beperking KvK verstrekking uittreksel UBO-register (okt. 2024)

• Sanctiewet voor notarissen

  Sanctiewet voor notarissen

• Signaal afgeven

  Signaal afgeven

• Podcasts

  Podcasts

• Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude

  Notitie Praktijkvoorbeelden ongebruikelijke transacties zorgfraude

• Wat we doen

  Wat we doen

• Qontinu Administratie en Advies B.V. - Aanwijzing

  Qontinu Administratie en Advies B.V. - Aanwijzing

• Westmaas & Partners - Last onder dwangsom

  Westmaas & Partners - Last onder dwangsom

• RFA Advies - Aanwijzing

  RFA Advies - Aanwijzing

• SB en Partners B.V. - Aanwijzing

  SB en Partners B.V. - Aanwijzing

• SB & Partners B.V.

  SB & Partners B.V.

• SB en Partners B.V. - Boete

  SB en Partners B.V. - Boete

• THB Administraties - Last onder dwangsom

  THB Administraties - Last onder dwangsom

• Topkir B.V. - Boete

  Topkir B.V. - Boete

• V.O.F. Team Vodegel - Aanwijzing

  V.O.F. Team Vodegel - Aanwijzing

• V.O.F. Team Vodegel - Boete

  V.O.F. Team Vodegel - Boete

• Dubar Administration & Consultancy v.o.f. - Last onder dwangsom

  Dubar Administration & Consultancy v.o.f. - Last onder dwangsom

• Notariaat Winschoten Kruize Rolfers B.V. - boete

  Notariaat Winschoten Kruize Rolfers B.V. - boete

• Waarschuwingen en sancties

  Waarschuwingen en sancties

• FSV Accountants + Adviseurs B.V. - Boete

  FSV Accountants + Adviseurs B.V. - Boete

• BDO Audit & Assurance BV - Boete

  BDO Audit & Assurance BV - Boete

• A&J Consultancy B.V. - Aanwijzing

  A&J Consultancy B.V. - Aanwijzing

• Günes Administratie & Financieel Advies - Aanwijzing

  Günes Administratie & Financieel Advies - Aanwijzing

• Boekhoud- en administratiekantoor C.S.E. - Last onder dwangsom

  Boekhoud- en administratiekantoor C.S.E. - Last onder dwangsom

• F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui - Last onder dwangsom

  F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui - Last onder dwangsom

• D&D Boekhouding en Consultancy - Aanwijzing

  D&D Boekhouding en Consultancy - Aanwijzing

• SimKaMenTha - Aanwijzing

  SimKaMenTha - Aanwijzing

• Boekhoud- en Administratiekantoor C.S.E. - Aanwijzing

  Boekhoud- en Administratiekantoor C.S.E. - Aanwijzing

• J.K. Financiële Dienstverlening - Aanwijzing

  J.K. Financiële Dienstverlening - Aanwijzing

• Effectivity Consultancy - Last onder dwangsom

  Effectivity Consultancy - Last onder dwangsom

• F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui - Aanwijzing

  F.A.A. Financieel Administratiekantoor el Allaoui - Aanwijzing

• Westmaas & Partners - Aanwijzing

  Westmaas & Partners - Aanwijzing

• Edwin Aarts Administratieve Diensten - Aanwijzing

  Edwin Aarts Administratieve Diensten - Aanwijzing

• Topkir B.V. - Aanwijzing

  Topkir B.V. - Aanwijzing

• Over BFT

  Over BFT

• Sanctiewet

  Sanctiewet

• Brief ontvangen van BFT?

  Brief ontvangen van BFT?

• Administratiekantoor Laak - Boete

  Administratiekantoor Laak - Boete

• de heer R.K.J.J. van Dijk als feitelijk leidinggevende in het kader van door Ostrea Nederland geboden diensten - Boete

  de heer R.K.J.J. van Dijk als feitelijk leidinggevende in het kader van door Ostrea Nederland geboden diensten - Boete

• Gevolgen van onderzoek

  Gevolgen van onderzoek

• Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen

• Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins

  Update cryptovaluta: wees alert op stablecoins

• Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter

  Aandachtspunten kantoororganisatie voor de notaris - poortwachter

• BFT in CCV podcast ‘De vastgoednotaris als poortwachter’

  BFT in CCV podcast ‘De vastgoednotaris als poortwachter’

• Organisatie

  Organisatie

• Werken bij

  Werken bij

• BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders

  BFT onderzoekt naleving Wki-beschrijving vordering door gerechtsdeurwaarders

• BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)

  BFT treedt toe tot het Financieel Expertise Centrum (FEC)

• BFT publiceert Jaarverslag 2023

  BFT publiceert Jaarverslag 2023

• BFT publiceert Jaarverslag 2024

  BFT publiceert Jaarverslag 2024

• Testpagina

  Testpagina

• Data Scientist

  Data Scientist